证券代码：002393               证券简称：力生制药                        公告编号：2022-058




                         天津力生制药股份有限公司
                第七届董事会第十二次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

   存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年9月15日以书面方
式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于2022年9月23日以通讯表决方式召
开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分自有
资金购买理财产品的议案》；
    公司于2022年6月27日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部
分自有资金购买理财产品的议案》。2022年8月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议
通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的提案》，公司为提高公司资金使用效
率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安
全性前提下，公司拟使用不超过人民币27000万元的自有资金根据额度分批购买理财产品，
期 限 不 超 过 1 年 。 具 体 公 告 详 见 2022 年 6 月 27 日 和 2022 年 7 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报2022-037和2022-043号公告。
    公司于2022年06月28日以闲置自有资金人民币7000万元在中信证券股份有限公司购
买的理财产品近日已到期赎回，实际获得收益268416.34元，实际年化收益率2.19%。
    公司本次拟在股东大会批准的额度内，利用不超过6000万元自有资金，在建信基金管
理有限责任公司或建信理财有限责任公司购买理财产品。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事对第七届董事会第十二次会议的独立意见；

    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                       天津力生制药股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2022 年 9 月 23 日