证券代码：002393          证券简称：力生制药                   公告编号：2022-066




                     天津力生制药股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年10月19日以书面方
式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2022年10月26日以通讯表决方式召
开。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第三季度
报告全文的议案》。
   具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整全资子公司
生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让价格
的议案》。
   具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
   公司独立董事对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

    3.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资副总
经理（职业经理人）2022 年薪酬待遇及工作业绩目标责任书的议案》。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。




                           天津力生制药股份有限公司
                                   董事会
                               2022 年 10 月 27 日