证券代码：002393          证券简称：力生制药                   公告编号：2022-085




                      天津力生制药股份有限公司
              第七届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2022年12月2日以书面
方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年12月9日以通讯表决方式召
开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定，
以及公司2022年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2022年限制性股票激励
计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年12月9日为首次授予日，向81名激励对象
首次授予153.8万股限制性股票，授予价格为13.66元/股。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    董事张平先生、王福军先生为2022年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议
案的表决。

    2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公
司天津生物化学制药有限公司提供担保的议案》。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 独立董事对第七届董事会第十九次会议的独立意见；

    3. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                        天津力生制药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2022 年 12 月 10 日