关于与特定对象签署《关于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协
                                                                   议>之解除协议》的公告

证券代码：002398            证券简称：垒知集团                 公告编号：2020-052



                     垒知控股集团股份有限公司
   关于与特定对象签署《关于<附条件生效的非公开发行股
    份认购合同>和<战略合作协议>之解除协议》的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“垒知集团”）于2020
年3月4日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了
《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》，
同日，公司与麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、西藏禹泽投资管理有
限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署了《附条件生效的非公
开发行股份认购合同》。于2020年4月8日召开第五届董事会第八次会议及第五届
监事会第五次会议，审议通过了《关于引进战略投资者暨签署<战略合作协议>
的议案》，同日，公司与麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、西藏禹泽
投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署了《战略合
作协议》。

    由于监管政策发生变化，公司拟对2020年度非公开发行股票方案进行调整。
2020年8月7日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与特定
对象签署“关于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协议>之
解除协议”的议案》，同意公司与麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、
西藏禹泽投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署《关
于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协议>之解除协议》（以
下简称“本协议”）。
                 关于与特定对象签署《关于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协
                                                                      议>之解除协议》的公告

       一、《附条件生效的非公开发行股份认购合同之解除协议》的主要内容

       （一）协议主体、签订时间

    1、协议主体

    甲方：垒知控股集团股份有限公司

    乙方：麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、西藏禹泽投资管理有限
公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）

    2、签订时间

    2020年8月7日

       （二）主要内容

    1、双方自愿共同解除《附条件生效的非公开发行股份认购合同》和《战略
合作协议》，并且自本协议签署之日立即生效。

    2、甲方应自本协议生效之日起5个工作日内无息退还麻秀星所支付的保证金
合计200万元。

    甲方应自本协议生效之日起5个工作日内无息退还钟立明所支付的保证金合
计1,000万元。

    甲方应自本协议生效之日起5个工作日内无息退还西藏禹泽投资管理有限公
司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）所支付的保证金合计350万元。

    除此之外，双方解除《附条件生效的非公开发行股份认购合同》和《战略合
作协议》后，双方均不负有任何其他权利义务，也均无需向对方承担任何违约责
任。

    3、本协议经甲乙双方签字盖章后立即生效。

       二、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

    2、《关于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协议>之解
除协议》。
             关于与特定对象签署《关于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协
                                                                  议>之解除协议》的公告

特此公告。



                                              垒知控股集团股份有限公司董事会

                                                           二〇二〇年八月八日