垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002398           证券简称：垒知集团               公告编号：2021-063



                    垒知控股集团股份有限公司
               第五届监事会第十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议通知、召集及召开情况

    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 21 日下午 3 点在厦门市湖滨南路
62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事
会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2021 年 12 月 18 日以 OA 邮件、电子
邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、会议决议

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；表
决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于前
次募集资金使用情况报告的公告》。

    （二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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    因公司 2020 年限制性股票激励计划之原激励对象林燕妮、林秀华达到法定
退休年龄，公司不再续聘，不符合激励对象条件，我们同意公司回购注销上述 2
人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回
购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。



    特此公告。



                                           垒知控股集团股份有限公司监事会

                                                   二〇二一年十二月二十二日