垒知控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告


证券代码：002398           证券简称：垒知集团                  公告编号：2022-011



                     垒知控股集团股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示
     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 15:00；网络投票时间
为：2022 年 3 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 3 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日上
午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长蔡永太先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》
的有关规定。

    （二）会议出席情况

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    出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 22 人，代
表股份 166,314,139 股，占公司股份总数（720,490,406 股）的比例为 23.0835%。
其中：（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 140,841,953 股，占公司股份
总数的比例为 19.5481%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票
结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 16 人，代表股
份 25,472,186 股，占公司股份总数的比例为 3.5354%。

    公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员均出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审
议及表决情况如下：

    （一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 166,314,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,683,299 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 166,314,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,683,299 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。


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    上述议案均为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表
决权的三分之二，因此前述议案均获得股东大会通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如
下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合
法有效。

    四、备查文件

    1、垒知控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                              垒知控股集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年三月十日




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