关于 2021 年度利润分配预案的公告


证券代码：002398           证券简称：垒知集团            公告编号：2022-025



                     垒知控股集团股份有限公司

               关于2021年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

    一、2021 年度利润分配预案的基本内容

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 271,901,349.50 元，其中
母公司净利润为 14,614,374.58 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司以 2021 年度母公司实现的净利润 14,614,374.58 元为基数，按 10%提取法定
盈余公积金 1,461,437.46 元，加上以前年度滚存未分配利润 280,583,839.23 元，
扣除已分配的 2020 年度现金股利 57,341,832.48 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，
可供股东分配的利润合计为 236,394,943.87 元。

    根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规
定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司 2021 年
度利润分配的预案为：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）。若以公司总股本
720,230,406 股为基数进行测算，则预计分配现金股利 57,618,432.48 元，归属于
母公司剩余未分配利润为 178,776,511.39 元将结转至下一年度。若本次利润分配
预案自披露之日起至实施期间公司股本总额发生变化，则公司将按照 “分配比
例不变的原则”对利润分配方案进行调整。

    二、相关审批程序及意见
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    1、董事会审议情况

    2022 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：上述利润分配预案符
合相关法律、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。

    2、监事会审议情况

    2022 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司本次利润分配预
案符合有关法律、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023
年）》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发
展规划。我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

    3、独立董事独立意见

    公司本次利润分配预案综合考虑了股东的合理投资回报、目前行业特点、公
司中远期发展规划等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公
司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，充分保护中小投
资者的合法权益。

    三、风险提示

    公司本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件

    1、第五届董事会第二十七次会议决议；

    2、第五届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事对公司相关事项的独立意见。



    特此公告。
      关于 2021 年度利润分配预案的公告

垒知控股集团股份有限公司董事会

     二〇二二年四月二十九日