垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告


证券代码：002398            证券简称：垒知集团               公告编号：2022-056
债券代码：127062            债券简称：垒知转债



                      垒知控股集团股份有限公司

                 第五届董事会第三十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知、召集及召开情况

       垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 19 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集
并主持，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。

       二、会议决议

       本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

       （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘
要》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       公司董事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律
法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       公司2022年半年度报告全文及摘要刊载于2022年8月23日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2022年半年度报告摘要刊载于2022
年8月23日《证券时报》上。
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    （二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    公司董事会认为：本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用
信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




    特此公告。



                                        垒知控股集团股份有限公司董事会

                                                二〇二二年八月二十三日