意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

垒知集团:第五届董事会第三十二次会议决议公告2022-09-15  

                                                   垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告



证券代码:002398           证券简称:垒知集团                公告编号:2022-070
债券代码:127062           债券简称:垒知转债



                    垒知控股集团股份有限公司

              第五届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议通知、召集及召开情况

    垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次
会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 9 月 14 日下午 4 点在厦门市湖滨南路
62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召
集并主持,会议通知已于 2022 年 9 月 12 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式
送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9
名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。

    二、会议决议

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

    (一)审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》;表决
结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动,
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对
公司长期稳健发展的信心,兼顾维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不
向下修正“垒知转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月
31 日期间,如再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下
修正方案。
                          垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

    具体内容详见 2022 年 9 月 15 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。

    三、备查文件

    1、《垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》;



    特此公告。



                                            垒知控股集团股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年九月十五日