垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告



证券代码：002398           证券简称：垒知集团                公告编号：2022-082
债券代码：127062           债券简称：垒知转债



                     垒知控股集团股份有限公司

                 第六届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议通知、召集及召开情况

    垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会
议”）于 2022 年 12 月 16 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼
公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮民全先生召集并主
持，会议通知已于 2022 年 12 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达
给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的
召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、会议决议

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2020 年限制性股票激励计划之原激励对象潘海涛、吴双惠已离职，不符合
激励对象要求，根据《垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，监事会同意公司回购注销上述 2 人已获授但尚未解除限
售的 121,800 股限制性股票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
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  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购
注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。



    特此公告。

                                          垒知控股集团股份有限公司监事会
                                                二○二二年十二月十七日