垒知集团:第六届监事会第三次会议决议公告2022-12-17
垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2022-082
债券代码:127062 债券简称:垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议(以下简称“本次会
议”)于 2022 年 12 月 16 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼
公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席阮民全先生召集并主
持,会议通知已于 2022 年 12 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达
给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的
召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:
(一)审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》;表决结果为:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2020 年限制性股票激励计划之原激励对象潘海涛、吴双惠已离职,不符合
激励对象要求,根据《垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
(草案)》的相关规定,监事会同意公司回购注销上述 2 人已获授但尚未解除限
售的 121,800 股限制性股票。
本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于回购
注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司监事会
二○二二年十二月十七日