垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告


证券代码：002398           证券简称：垒知集团                公告编号：2023-026
债券代码：127062           债券简称：垒知转债



                     垒知控股集团股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议通知、召集及召开情况

    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 30 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号
建设科技大厦 11 楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生主持，会议
通知已于 2023 年 3 月 28 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议决议

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》；
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    基于公司发展需要，公司董事会拟同意公司及部分控股子公司向有关商业银
行申请融资授信额度。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公
司及所属子公司向银行申请融资额度的公告》。

    （二）审议通过了《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控股子公司
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提供担保事项的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会拟同意为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供共计
150,000 万元的授信额度担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/
或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可
的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公
司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公
司为资产负债率 70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的公告》。

    （三）审议通过了《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保
事项的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公 司 董事 会 拟同 意 为上 述资 产 负债 率低 于 70% 的 控股 子公 司 提供 共 计
630,000 万元的授信额度担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/
或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可
的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公
司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公
司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的公告》。

    （四）审议通过了《取消第六届董事会第五次会议部分议案的议案》；表决
结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经审议，董事会同意取消原提交公司 2022 年年度股东大会《关于同意公司
及子公司进行银行融资的议案》及《关于为子公司进行银行融资提供担保的议
案》，其他议案保持不变。

    三、备查文件
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1、第六届董事会第六次会议决议。



特此公告。




                                     垒知控股集团股份有限公司董事会
                                             二〇二三年四月一日