垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2023-033
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、《关
于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告》已分
别刊载于 2023 年 3 月 28 日及 2023 年 4 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（周二）下午 15:00；网络投票时
间为：2023 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2023 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 18
日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
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大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 27 人，代
表股份 181,331,866 股，占公司股份总数（716,560,769 股）的比例为 25.3059％。
其中：（1）出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 167,578,256 股，占上市公司
总股份的 23.3865％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束
后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 19 人，代表股份
13,753,610 股，占上市公司总股份的 1.9194％。
公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审
议及表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 181,294,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,716,110 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 181,294,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,716,110 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
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表决结果：同意 180,969,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8000％；
反对 362,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,390,910 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 97.3629％；反对 362,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 180,969,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8000％；
反对 362,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,390,910 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 97.3629％；反对 362,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 180,969,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8000％；
反对 362,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,390,910 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 97.3629％；反对 362,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 180,969,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8000％；
反对 362,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,390,910 股，占出席会议
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的中小股东所持股份的 97.3629％；反对 362,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》；
表决结果：同意 181,294,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,716,110 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控股子公
司提供担保事项的议案》；
表决结果：同意 181,294,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,716,110 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担
保事项的议案》；
表决结果：同意 181,294,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,716,110 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
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小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
表决结果：同意 181,294,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,716,110 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》；
表决结果：同意 135,422,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 6,093,064 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.3883％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.6117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
（十二）审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 181,294,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,716,110 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
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垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 180,969,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8000％；
反对 362,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,390,910 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 97.3629％；反对 362,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》；
表决结果：同意 181,294,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,716,110 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
上述第 8、9、11、13、14 项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过
此次股东大会所持有表决权的三分之二；其余议案为普通表决事项，表决同意的
股份数超过此次股东大会所持有表决权的二分之一，因此前述议案均获得股东大
会通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如
下：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人
和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
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垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公
司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
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