证券代码：002406        证券简称：远东传动       公告编号：2019-001



                   许昌远东传动轴股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2019 年 2 月 12 日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第九次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2019 年 2 月 2 日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级
管理人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名。会议由
董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.《2018 年度董事会工作报告》
    报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    2.《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    3.《2018 年度财务决算报告》
    报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    4.《2018 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所出具的大华审字[2019] 000546 号审计报告确认，公司
2018 年度实现的净利润 205,712,931.48 元（母公司），按 10%提取法定公积金
20,571,293.15 元，可供分配的净利润 185,141,638.33 元；公司 2017 年末累计


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可分配净利润 713,045,849.65 元（母公司），2017 年度公司分配净利润
67,320,000 元（母公司），2018 年中期公司分配净利润 112,200,000.00 元,2018
年末累计未分配利润 718,667,487.98 元。为了回报股东保障股东的投资收益,
同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持
续发展能力, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定的 2018
年度利润分配预案为：
    公司本次拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 561,000,000 股作为基数，拟向
全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金 28,050,000.00
元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润 690,617,487.98 元结转以后年
度分配。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    5.《2018 年度报告及摘要》
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    6.《关于 2018 年度募资金存放与使用情况专项报告》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    7.《2018 年度内部控制自我评价报告》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    8.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构的议案》
    同意审计委员会的建议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构。


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    独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    9.《关于变更会计政策的议案》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    议案具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    10、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任李丹青先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期至本
届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


     特此公告。


                                 许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                               2019 年 2 月 12 日




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