证券代码：002406        证券简称：远东传动        公告编号：2019—002



                   许昌远东传动轴股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    2019 年 2 月 12 日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第九次会议在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2019 年 2 月 2 日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应
出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名。会议由监事会主席周建喜先生
主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、《2018 年度监事会工作报告》
    报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

    2、《2018 年度财务决算报告》

    报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《2018 年度报告及摘要》
    监事会对董事会编制的《2018年度报告及摘要》进行审核后认为：《2018年
度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和中国证监会
的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
     4、《关于 2018 年度利润分配预案》

    经大华会计师事务所出具的大华审字[2019] 000546 号审计报告确认，公司
2018 年度实现的净利润 205,712,931.48 元（母公司），按 10%提取法定公积金
20,571,293.15 元，可供分配的净利润 185,141,638.33 元；公司 2017 年末累计
可 分 配 净 利 润 713,045,849.65 元 （ 母 公 司 ）， 2017 年 度 公 司 分 配 净 利 润
67,320,000 元（母公司），2018 年中期公司分配净利润 112,200,000.00 元,2018
年末累计未分配利润 718,667,487.98 元。为了回报股东保障股东的投资收益,
同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持
续发展能力, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定的 2018
年度利润分配预案为：
    公司本次拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 561,000,000 股作为基数，拟向
全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金 28,050,000.00
元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润 690,617,487.98 元结转以后年
度分配。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

     5、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会核查后认为，2018年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国
证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2018年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

     6、《2018年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，
符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于
公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》
（财会[2008]7号），于截至2018年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表
相关的有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部
控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

    7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会
计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且为多家
上市公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企
业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具
的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。公司监事会同意续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

    8、《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为：本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行
的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指
引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第九次会议决议。



特此公告。




                                    许昌远东传动轴股份有限公司监事会
                                           2019年2月12日