远东传动：2018年度监事会工作报告2019-02-14
许昌远东传动轴股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年,在公司董事会和经营管理层的积极支持和配合下，公司
监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、
《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《监事会议事规则》的
有关规定,本着对全体股东负责的精神,忠实、勤勉地履行监督职责,
充分行使监督职能，对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控
制、财务、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性
进行了有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益、为公司的规范
运作和良性发展起到了积极作用。
一、2018 年度监事会会议召开情况及监事出席会议情况
2018 年监事会共召开 5 次监事会会议，相关情况如下：
1、2018 年 4 月 13 日，召开了第四届监事会第四次会议，会议
审议通过了以下议案：《2017 年度监事会工作报告》；《2017 年度
财务决算报告》；《2017 年度报告及摘要》；《关于 2017 年度利润
分配预案》；《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2017 年度内部控制自我评价报告》；《关于续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；《关
于变更部分超募资金补充流动资金的议案》；《关于修改公司章程的
议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于向银行申请综合授信
额度的议案》；。
该次监事会决议公告刊登在2018年4月17日的《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
2、2018 年 4 月 26 日，召开了第四届监事会第五次会议，会议
审议通过了以下议案：《许昌远东传动轴股份有限公司 2018 年第一
季度报告全文及正文》。
该次监事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 28 日的《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、2018 年 6 月 4 日，召开了第四届监事会第六次会议，会议审议
通过了以下议案：关于受让许昌钱潮远东汽车部件有限公司 54.734%
股权的议案》。
该次监事会决议公告刊登在2018年6月5日的《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
4、2018 年 8 月 16 日，召开了第四届监事会第七次会议，会议
审议通过了以下议案：《公司 2018 年半年度报告及摘要》；《关于
2018 年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》；《关于拟出售
老厂区资产的议案》；《关于设立汽车传动系智能制造产业园项目的
议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；《关
于拟设立汽车、工程机械传动系（许昌）研究院的议案》；《关于设
立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心的议案》；《关于 2018 年半
年度利润分配预案的议案》。
该次监事会决议公告刊登在2018年8月18日的《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
5、2018 年 10 月 26 日，召开了第四届监事会第八次会议，会议
审议通过了以下议案：《许昌远东传动轴股份有限公司 2018 年第三
季度报告及摘要》。
该次监事会决议公告刊登在2018年10月28日的《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
报告期内，公司全体监事出席了全部监事会会议，具体情况入下：
监事姓名 职务 本年应参加监 亲自出席会 以通讯方式 委托出 缺 席
事会次数 议次数 参加次数 席次数 次数
周建喜 监事会主席 5 5 0 0 0
赵留安 监事 5 5 0 0 0
赵贺 监事 5 5 0 0 0
付东安 职工监事 5 5 0 0 0
刘其勇 监事 5 5 0 0 0
林三新 职工监事 5 5 0 0 0
赵小廷 职工监事 5 5 0 0 0
年内召开监事会会议次数 5
其中：现场会议次数 4
以通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 1
二、报告期内，监事会对公司定期报告、规范运作、信息披露、
内部控制、财务、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责情况发
表如下意见
（一）定期报告
报告期内，监事会对公司定期报告进行了审核并提出书面审核意
见，认为董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深交所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反
映上市公司的实际情况。
（二）规范运作
报告期内，监事会依法参加了公司所有的董事会和股东大会，认
为公司内部审议事项的决策程序，包括提议程序、决策权限、表决程
序和回避事宜等都符合法律、行政法规、证监会规章、交易所规则和
《公司章程》的规定。
（三）信息披露
报告期内，公司共披露了 36 份定期报告及临时报告，监事会认
为公司严格按照有关规定履行了报告义务和信息披露义务，能够保证
报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；严格遵守公平信息披露原则，做好上市公司未公开重
大信息的保密工作，没有以任何方式泄漏公司未公开重大信息，也没
有进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。
（四）财务情况
报告期内，公司监事会检查和审核了公司的会计报表及财务资
料，认为：公司会计基础工作规范，财务报表的编制符合《企业会计
准则》和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人
的财务状况、经营成果和现金流量，公司年度财务报告由大华会计师
事务所（特殊普通合伙）的注册会计师出具了无保留意见的审计报告。
（五）内部控制
监事会认为，公司依据所处的环境和自身经营特点，已建立了较
为健全的内部控制体系，制订了较为完善的内部控制制度，内部控制
活动能够涵盖公司和控股子公司的所有营运环节，同时加强了对关联
交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。
（六）董事和高级管理人员履行职责
报告期内，董事、高级管理人员能够如实向监事会提供有关情况
和资料，保障监事会行使职权，监事会认为：董事、高级管理人员遵
守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、
《上市公司规范运作指引》、深交所其他相关规定和《公司章程》，
执行了股东大会及董事会决议，忠实、勤勉地履行了职责。
（七）重大事项
1．募集资金使用
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督检
查，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的要求存放和
使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目相一致，报告
期内公司未发生募集资金违规使用、存放的情况。
2.对外投资
报告期内，公司未发生对外投资的情况。
3.关联交易
报告期内，公司存在经营性的日常关联交易。监事会认为：公司
董事会在审议关联事项时，独立董事发表事前认可及独立意见，关联
董事回避表决，程序合法有效；交易有利于公司的生产经营及提升公
司的经营业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有
违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的合法权益。
4.对外担保
报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属
企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
6.利润分配
报告期内公司进行了 2 次利润分配。1、2017 年度利润分配：以
公司现有总股 561,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元
人民币现金（含税）；2、2018 年中期利润分配：以公司现有总股
561,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含
税）。监事会认为：利润分配方案履行了股东大会审议程序，并在 2
个月内组织实施；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，维护
了全体股东的利益，保障了股东的投资收益。
三、对 2018 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价
通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事
会、管理层能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律
法规和制度,依法经营，合规决策；公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股
东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行
为。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有
关法规政策的规定，忠实、勤勉履行自己的监督职责，进一步促进公
司依法经营、规范运作，为维护公司和全体股东的利益，为公司持续、
健康、长远发展发挥积极的作用。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2019 年 2 月 14 日
