证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2019-018 许昌远东传动轴股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2019年3月14日上午9:00开始。 (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3 月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。 (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年3 月13日下午15:00至2019年3月14日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开的地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。 3、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东及股东授权代表人出席情况: 通过现场和网络投票的股东26人,代表股份242,548,090股,占上市公司总 股份的43.2350%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共16人,代表股 份242,304,715股,占上市公司总股份的43.1916%;通过网络投票的股东10人, 1 / 13 代表股份243,375股,占上市公司总股份的0.0434%。 2、公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会 议。 3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。 三、会议提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,会议审议并 通过了如下议案: 1、经审议,与会股东通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 242,336,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%; 反对 212,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,605,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5656%;反对 212,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4344%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、经审议,与会股东通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 242,336,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%; 反对 212,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,605,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5656%;反对 212,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4344%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、经审议,与会股东通过了《公司 2018 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 242,336,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%; 反对 212,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,605,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5656%;反对 212,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4344%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2 / 13 0.0000%。 4、经审议,与会股东通过了《公司 2018 年度报告及摘要》; 表决结果:同意 242,336,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%; 反对 212,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,605,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5656%;反对 212,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4344%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、经审议,与会股东通过了《公司 2018 年度利润分配预案》; 表决结果:同意 242,336,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%; 反对 212,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,605,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5656%;反对 212,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4344%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、经审议,与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构的议案》; 表决结果:同意 242,336,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%; 反对 212,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,605,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5656%;反对 212,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4344%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、经审议,与会股东通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意 242,336,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%; 反对 212,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 3 / 13 其中,中小股东表决情况:同意 48,605,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5656%;反对 212,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4344%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 8、经审议,与会股东通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》; 表决结果:同意 242,336,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%; 反对 212,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,605,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5656%;反对 212,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4344%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、经审议,与会股东通过了《关于公司未来三年(2019-2021 年度)股东 回报规划的议案》; 表决结果:同意 242,336,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%; 反对 212,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0874%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,605,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5656%;反对 212,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4344%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 10、经审议,与会股东通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条 件的议案》; 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4 / 13 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 11、经审议,与会股东通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 议案》; 本议案包含 20 项子议案,采用逐项进行投票表决。 11.01 经审议,与会股东通过了本次发行证券的种类 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.02 经审议,与会股东通过了发行规模 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.03 经审议,与会股东通过了票面金额和发行价格 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 5 / 13 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.04 经审议,与会股东通过了债券期限 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.05 经审议,与会股东通过了债券利率 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.06 经审议,与会股东通过了付息的期限和方式 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.07 经审议,与会股东通过了转股期限 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 6 / 13 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.08 经审议,与会股东通过了转股价格的确定及调整 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.09 经审议,与会股东通过了转股价格向下修正条款 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.10 经审议,与会股东通过了转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7 / 13 11.11 经审议,与会股东通过了赎回条款 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.12 经审议,与会股东通过了回售条款 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.13 经审议,与会股东通过了转股后的股利分配 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.14 经审议,与会股东通过了发行方式及发行对象 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 8 / 13 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.15 经审议,与会股东通过了向原股东配售的安排 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.16 经审议,与会股东通过了债券持有人会议相关事项 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.17 经审议,与会股东通过了本次募集资金用途及实施方式 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.18 经审议,与会股东通过了债券担保情况 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 9 / 13 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.19 经审议,与会股东通过了募集资金的管理及存放 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.20 经审议,与会股东通过了本次发行方案的有效期 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案及子议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效 表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 12、经审议,与会股东通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的 议案》; 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 10 / 13 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 13、经审议,与会股东通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资 金项目可行性分析报告的议案》; 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 14、经审议,与会股东通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》; 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 15、经审议,与会股东通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回 报采取填补措施承诺的议案》; 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 11 / 13 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 16、经审议,与会股东通过了《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的 议案》; 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 17、经审议,与会股东通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权 人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 表决结果:同意 242,328,015 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%; 反对 220,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 48,597,052 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.5492%;反对 220,075 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4508%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股 份总数的2/3以上表决通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所 12 / 13 2、律师姓名:黄国宝、陈帅 3、结论性意见:本所律师基于上述审核、查验后认为,公司本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的 人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的 规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签署的许昌远东传动轴股份有限公司2018年度股东 大会决议; 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2018 年度股东大会的法律意见书》; 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2019 年 3 月 15 日 13 / 13