证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-030 债券代码:128075 债券简称:远东转债 许昌远东传动轴股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2020年7月7日上午9:00时。 (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00; (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年 7 月 7 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 7 月 7 日下午 3:00。 2、会议召开的地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。 3、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东及股东授权代表人出席情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 231,435,963 股,占上市公司总 1/5 股份的 41.2525%。其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 231,435,963 股, 占上市公司总股份的 41.2525%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占 上市公司总股份的 0.0000%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 37,705,000 股,占上市公司总股份的 6.7208%。其中:通过现场投票的股东 7 人, 代表股份 37,705,000 股,占上市公司总股份的 6.7208%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 2、公司部分董事、监事现场出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本 次会议。 3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师受新冠疫情影响,通过网络视频 方式出席并见证了本次会议。 三、会议提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,会议审议并 通过了如下议案: 1、经审议,与会股东通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事 的议案》; 表决结果: 1.01.关于选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:231,435,963 股; 1.02.关于选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:231,435,963 股; 1.03.关于选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:231,435,963 股; 1.04.关于选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:231,435,963 股; 1.05.关于选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:231,435,963 股; 1.06.关于选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:231,435,963 股。 其中,中小股东表决情况: 2/5 1.01.关于选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:37,705,000 股; 1.02.关于选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:37,705,000 股; 1.03.关于选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:37,705,000 股; 1.04.关于选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:37,705,000 股; 1.05.关于选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:37,705,000 股; 1.06.关于选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事的议案,同意股份 数:37,705,000 股。 2、经审议,与会股东通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》; 表决结果: 2.01.关于选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事的议案同意,股份 数:231,435,963 股; 2.02.关于选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事的议案同意,股份 数:231,435,963 股; 2.03.关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案同意,股份 数:231,435,963 股。 其中,中小股东表决情况: 2.01.关于选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事的议案同意,股份 数:37,705,000 股; 2.02.关于选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事的议案同意,股份 数:37,705,000 股; 2.03.关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案同意,股份 数:37,705,000 股。 3、经审议,与会股东通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表 监事的议案》; 3/5 表决结果: 3.01.关于选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案,同意 股份数:231,435,963 股; 3.02.关于选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案,同意 股份数:231,435,963 股; 3.03.关于选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案,同意 股份数:231,435,963 股; 3.04.关于选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案,同意股 份数:231,435,963 股; 其中,中小股东表决情况: 3.01.关于选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案,同意 股份数:37,705,000 股; 3.02.关于选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案,同意 股份数:37,705,000 股; 3.03.关于选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案,同意 股份数:37,705,000 股; 3.04.关于选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案,同意股 份数:37,705,000 股。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名:黄国宝、陈帅 3、结论性意见:本所律师基于上述审核、查验后认为,公司本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的 人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的 规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签署的许昌远东传动轴股份有限公司2020年第一次 临时股东大会决议; 4/5 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2020 年 7 月 8 日 5/5