证券代码：002406          证券简称：远东传动             公告编号：2020-030
债券代码：128075          债券简称：远东转债



                   许昌远东传动轴股份有限公司
              2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2020年7月7日上午9:00时。

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 7
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年
7 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 7 日下午 3:00。
    2、会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长刘延生先生。
    本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东及股东授权代表人出席情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 231,435,963 股，占上市公司总

                                     1/5
股份的 41.2525％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 231,435,963 股，
占上市公司总股份的 41.2525％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
37,705,000 股，占上市公司总股份的 6.7208％。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 37,705,000 股，占上市公司总股份的 6.7208％。通过网络投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、公司部分董事、监事现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本
次会议。
    3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师受新冠疫情影响，通过网络视频
方式出席并见证了本次会议。
    三、会议提案审议表决情况
    本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并
通过了如下议案：
    1、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事
的议案》；

    表决结果：
    1.01.关于选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:231,435,963 股；
    1.02.关于选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:231,435,963 股；
    1.03.关于选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:231,435,963 股；
    1.04.关于选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:231,435,963 股；
    1.05.关于选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:231,435,963 股；
    1.06.关于选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:231,435,963 股。
    其中，中小股东表决情况：

                                    2/5
    1.01.关于选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:37,705,000 股；
    1.02.关于选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:37,705,000 股；
    1.03.关于选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:37,705,000 股；
    1.04.关于选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:37,705,000 股；
    1.05.关于选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:37,705,000 股；
    1.06.关于选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事的议案，同意股份
数:37,705,000 股。
    2、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的
议案》；

    表决结果：
    2.01.关于选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事的议案同意，股份
数:231,435,963 股；
    2.02.关于选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事的议案同意，股份
数:231,435,963 股；
    2.03.关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案同意，股份
数:231,435,963 股。
    其中，中小股东表决情况：
    2.01.关于选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事的议案同意，股份
数:37,705,000 股；
    2.02.关于选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事的议案同意，股份
数:37,705,000 股；
    2.03.关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案同意，股份
数:37,705,000 股。
    3、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表
监事的议案》；

                                  3/5
    表决结果：
    3.01.关于选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案，同意
股份数:231,435,963 股；
    3.02.关于选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案，同意
股份数:231,435,963 股；
    3.03.关于选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案，同意
股份数:231,435,963 股；
    3.04.关于选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案，同意股
份数:231,435,963 股；
    其中，中小股东表决情况：
    3.01.关于选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案，同意
股份数:37,705,000 股；
    3.02.关于选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案，同意
股份数:37,705,000 股；
    3.03.关于选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案，同意
股份数:37,705,000 股；
    3.04.关于选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案，同意股
份数:37,705,000 股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、律师姓名：黄国宝、陈帅
    3、结论性意见：本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的
人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的
规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签署的许昌远东传动轴股份有限公司2020年第一次
临时股东大会决议；

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   2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                       许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 8 日




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