证券代码：002406                 证券简称：远东传动         公告编号：2021-013
债券代码：128075                 债券简称：远东转债


                     许昌远东传动轴股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2021 年 4 月 23 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第四次会议以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 4
月 13 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出
席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事
0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《公司 2020 年度监事会工作报告》；
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2020 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案二：《公司 2020 年度财务决算报告》；
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案三：《公司 2020 年度报告及摘要》
    监事会书面审核意见：经审核，认为董事会编制和审核《公司 2020 年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）及《公司 2020 年年度报告》（公告编
号：2021-011）。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案四：《公司 2020 年度利润分配的预案》
    经审核，董事会提出的 2020 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公
司法》及《公司章程》规定的利润分配政策；符合公司《未来三年股东回报计划（2019-2021
年度）》披露的股东回报规划，监事会同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案五：《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，认为 2020 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案六：《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，认为公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我
国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动
的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），
于截至 2020 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，
公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的
总体评价是客观、准确的。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案七：《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    经审核，认为董事会参照公司主要财务指标和经营目标完成情况、董事、监事和高
级管理人员分管工作职务范围及主要岗位职责情况，同时按照公司薪酬及激励考核制度
拟订的薪酬分配规划和分配方式的有关测算数据为核算依据，审查董事、监事及高级管
理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出的 2020 年度公司董事、
监事及高级管理人员薪酬方案符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案八：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案》
    经审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁
发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。该所在担任
公司审计机构期间，能够遵循《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关
规定对公司进行审计，勤勉尽职、合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告
客观、公正地反映了公司当期的财务状况及经营成果。监事会同意续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计机构。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案九：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
    经审核，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程运作指引》以及《深圳证
券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，
同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附件《许昌远东传动轴股份有限公司
监事会议事规则》进行修订。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司章程》（2021 年 4 月）、《公司章程修订对照表》及《公司监事会议事规则》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案十：《关于修订部分公司管理制度的议案》
    经审核，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内
幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规的
有关规定，同意对公司《投资者关系管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》进
行修订。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《投
资者关系管理制度》（2021 年 4 月）及《内幕信息及知情人登记管理制度》（2021 年 4
月）。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案十一：《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计
准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案十二：《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和
投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大
变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符
合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。监事会同意公司将该募投项目进
行延期。
    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-017）。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                               许昌远东传动轴股份有限公司监事会
                                                               2021 年 4 月 27 日