证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2021-023 债券代码:128075 债券简称:远东转债 许昌远东传动轴股份有限公司 2020年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 (1)会议召开的时间: 现场会议时间:2021年5月25日上午9:00时; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021 年 5 月 25 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 25 日下午 3:00。 (2)会议召开的地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。 (3)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)会议主持人:公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会议出席的情况 通过现场和网络投票的股东18人,代表股份241,872,915股,占上市公司总股份的 38.7525%。 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为15人,代表股份数量为 241,782,215股,占公司有表决权股份总数的比例为38.7380%。 通过网络投票出席会议的股东人数为3人,代表股份数量为90,700股,占公司有表 决权股份总数的比例为0.0145%。 3、公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘 请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,会议审议并通过了 如下议案: 1、经审议,与会股东通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 241,846,415 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;反对 26,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,936,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9490%;反对 26,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0510%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、经审议,与会股东通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 241,846,415 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;反对 26,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,936,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9490%;反对 26,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0510%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、经审议,与会股东通过了《公司 2020 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 241,846,415 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;反对 26,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,936,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9490%;反对 26,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0510%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、经审议,与会股东通过了《公司 2020 年度报告及摘要》; 表决结果:同意 241,846,415 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;反对 26,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,936,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9490%;反对 26,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0510%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、经审议,与会股东通过了《公司 2020 年度利润分配预案》; 表决结果:同意 241,872,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,962,652 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、经审议,与会股东通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的 议案》; 表决结果:同意 241,846,415 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;反对 26,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,936,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9490%;反对 26,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0510%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、经审议,与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2021 年度审计机构的议案》; 表决结果:同意 241,846,415 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;反对 26,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,936,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9490%;反对 26,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0510%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、经审议,与会股东通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》; 表决结果:同意 241,846,415 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;反对 26,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,936,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9490%;反对 26,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0510%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 的 2/3 以上表决通过。 9、经审议,与会股东通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》; 表决结果:同意 241,250,815 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7428%;反对 622,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2572%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,340,552 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8028%;反对 622,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1972%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、经审议,与会股东通过了《关于部分募投项目延期的议案》; 表决结果:同意 241,846,415 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;反对 26,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,936,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9490%;反对 26,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0510%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名:黄国宝、周亚洲 3、结论性意见:本所律师基于上述审核、查验后认为,公司本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大 会议事规则》以及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效; 公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各 项决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2020年度股东大会决议; 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2020年度股 东大会的法律意见书》; 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2021 年 5 月 25 日