证券代码：002406           证券简称：远东传动         公告编号：2021-033
债券代码：128075           债券简称：远东转债


                   许昌远东传动轴股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2021 年 8 月 20 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第七次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以
书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本
次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0
名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会
会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《2021 年半年度报告全文及摘要》；
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案二：《公司 2021 年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》；
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案三：《关于全资子公司收购资产的议案》；
    同意公司全资子公司许昌中兴锻造有限公司（以下简称“中兴锻造”）使用自
有资金 10,880.00 万元人民币购买许昌智帮科技有限公司部分经营性资产。本次
交易旨在通过优势互补，进一步提升公司的锻造能力和智能制造水平，扩大传动
轴产能，实现产业资源整合和产品结构升级，延长公司的产品产业链，降低产品
生产成本，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合全体股东的利益和公司的
长远战略发展规划。
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次交易不需要提交公司股东大会审
议批准。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经与会独立董事签字的独立意见。


    特此公告。




                                        许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 24 日