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公司公告

远东传动:董事会决议公告2021-10-29  

                        证券代码:002406          证券简称:远东传动          公告编号:2021-040
债券代码:128075          债券简称:远东转债



                   许昌远东传动轴股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    2021 年 10 月 27 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届董事会第二次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 11
日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中:委托出席的董事
0 名,以通讯表决方式出席会议的董事 9 名),缺席会议的董事 0 名。本次董事
会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
    议案一:《2021 年第三季度报告全文》;
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
    议案二:《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    同意在遵循股东利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目顺利进
行、不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的
募集资金进行现金管理,现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、
满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于定期
存款、结构性存款、银行理财产品等)。上述投资产品不得进行质押,有效期限
为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内,资金
可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见指定信息披露媒体
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、经与会独立董事签字的独立意见。


    特此公告。




                                        许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 29 日