证券代码：002406                 证券简称：远东传动         公告编号：2022-006
债券代码：128075                 债券简称：远东转债


                     许昌远东传动轴股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2022 年 4 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第八次会议以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 4
月 11 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出
席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事
0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《公司 2021 年度监事会工作报告》；
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2021 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案二：《公司 2021 年度财务决算报告》；
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2021 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案三：《公司 2021 年度报告及摘要》
    监事会书面审核意见：经审核，认为董事会编制和审核《公司 2021 年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）及《公司 2021 年年度报告》（公告编
号：2022-004）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案四：《公司 2021 年度利润分配预案》
    经审核，董事会提出的 2021 年度利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规
定的利润分配政策；符合公司《未来三年股东回报计划（2019-2021 年度）》披露的股
东回报规划，监事会同意将本议案提交 2021 年度股东大会审议。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案五：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核，认为 2021 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案六：《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，认为公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我
国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动
的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），
于截至 2021 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，
公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的
总体评价是客观、准确的。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案七：《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    经审核，认为董事会参照公司主要财务指标和经营目标完成情况、董事、监事和高
级管理人员分管工作职务范围及主要岗位职责情况，同时按照公司薪酬及激励考核制度
拟订的薪酬分配规划和分配方式的有关测算数据为核算依据，审查董事、监事及高级管
理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出的 2021 年度公司董事、
监事及高级管理人员薪酬方案符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工
作制度》的有关规定。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁
发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。该所在担任
公司审计机构期间，能够遵循《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关
规定对公司进行审计，勤勉尽职、合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告
客观、公正地反映了公司当期的财务状况及经营成果。监事会同意续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度报告审计机构。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案九：《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计
准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案十：《关于修订部分公司管理制度的议案》
    经审核，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，同意对《公司委托理财管理制
度》进行修订。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司委托理财管理制度》（2022 年 4 月）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    经审核，公司本次拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利
于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意
公司使用闲置自有资金进行委托理财。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案十二：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续
发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。该事项并未
损害公司及股东利益，也不会给公司带来重大财务风险，有利于公司生产经营及持续发
展，同意向银行申请综合授信额度。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                               许昌远东传动轴股份有限公司监事会
                                                               2022 年 4 月 26 日