证券代码：002406               证券简称：远东传动          公告编号：2022-012
债券代码：128075               债券简称：远东转债


                       许昌远东传动轴股份有限公司
                   关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况：
    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于
召开 2021 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
    （四）会议召开日期和时间：
      1、现场会议时间：2022 年 5 月 25 日上午 9:00 时
      2、网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 25 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月
25 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日下午 3:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议股权登记日：2022 年 5 月 16 日
    （七）出席对象：


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     1、截至 2022 年 5 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
 加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。
     2、公司董事、监事和高级管理人员。
     3、公司聘请的律师。
     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     （八）会议召开地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
     二、会议审议事项
     （一）提交股东大会表决的的议案
                               本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
   提案编码                提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
     1.00        《公司2021年度董事会工作报告》                     √

     2.00        《公司2021年度监事会工作报告》                     √

     3.00        《公司2021年度财务决算报告》                       √

     4.00        《公司2021年度报告及摘要》                         √

     5.00        《公司2021年度利润分配预案》                       √

                 《关于2021年度董事、监事及高级管理人
     6.00                                                           √
                 员薪酬的议案》

     7.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                     √

     8.00        《关于修订部分公司管理制度的议案》                 √

     9.00        《关于向银行申请综合授信额度的议案》               √

                 《关于选举周晓东先生为公司第五届董
     10.00                                                          √
                 事会独立董事的议案》
     （二）披露情况
     上述议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、
 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份
 有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。



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    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审
议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00
    （二）登记地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部
    （三）登记方式：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托
代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明
书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。
    3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在 2022 年 5 月 17 日下午 5 点
前送达至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    （四）会议联系方式：
    会议联系人：张鹏
    联系电话：0374-5650017
    传真号码：0374-5654051
    电子邮箱：sec@yodonchina.com
    联系地址：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部
    邮编：461111
    （五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



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五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。




                                      许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日




                                4
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票简称为“远东投票”。
       2.填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二. 通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2022 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深 交所投 资者 服务密 码” 。具体 的身 份认 证流程 可登 录互联 网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                    授权委托书
致：许昌远东传动轴股份有限公司
    兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份
有限公司2021年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                      备注
                                                                 同   反   弃
提案编码                 提案名称
                                                  该列打勾的栏   意   对   权
                                                    目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案
  1.00     《公司2021年度董事会工作报告》              √
  2.00     《公司2021年度监事会工作报告》              √
  3.00     《公司2021年度财务决算报告》                √
  4.00     《公司2021年度报告及摘要》                  √
  5.00     《公司2021年度利润分配预案》                √
           《关于2021年度董事、监事及高级管理人
  6.00                                                 √
           员薪酬的议案》
  7.00     《关于续聘会计师事务所的议案》              √
  8.00     《关于修订部分公司管理制度的议案》          √
  9.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》        √
          《关于选举周晓东先生为公司第五届董
  10.00                                               √
          事会独立董事的议案》
说明：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对或弃权栏中画“√”，
画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。提案中没有明确投票指示的，应当注明
是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股的性质和数量：
授权委托书签发日期：

受托人（签字或盖章）：
受托人身份证号码/统一社会信用代码：
受托日期：
注：1、本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。


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