证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2022-020 债券代码:128075 债券简称:远东转债 许昌远东传动轴股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 (1)会议召开的时间: 现场会议时间:2022年5月25日上午9:00时; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 25 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 25 日下午 3:00。 (2)会议召开的地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。 (3)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)会议主持人:公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会议出席的情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东17人,代表股份238,438,663股,占上市公司总股份的 38.2016%。 其中:通过现场投票的股东12人,代表股份237,801,263股,占上市公司总股份的 38.0995%。 通过网络投票的股东5人,代表股份637,400股,占上市公司总股份的0.1021%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 12 人,代表股份 48,528,400 股,占上市公司总股 份的 7.7750%。 其中:通过现场投票的中小股东 7 人,代表股份 47,891,000 股,占上市公司总股份 的 7.6729%。 通过网络投票的中小股东5人,代表股份637,400股,占上市公司总股份的0.1021%。 3、公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘 请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,会议审议并通过了 如下议案: 1、经审议,与会股东通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 238,415,763 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 22,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 48,505,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9528%;反对 22,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、经审议,与会股东通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 238,415,763 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 22,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 48,505,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9528%;反对 22,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、经审议,与会股东通过了《公司 2021 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 238,418,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 48,508,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9588%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、经审议,与会股东通过了《公司 2021 年度报告及摘要》; 表决结果:同意 238,415,763 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 2,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 20,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。 中小股东总表决情况:同意 48,505,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9528%;反对 2,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412%。 5、经审议,与会股东通过了《公司 2021 年度利润分配预案》; 表决结果:同意 238,397,763 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%;反对 22,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%;弃权 18,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。 中小股东总表决情况:同意 48,487,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9157%;反对 22,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472%;弃权 18,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0371%。 6、经审议,与会股东通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的 议案》; 表决结果:同意 238,414,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%;反对 22,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%;弃权 900 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况:同意 48,504,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9510%;反对 22,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472%;弃权 900 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0019%。 7、经审议,与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:同意 238,418,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。 中小股东总表决情况:同意 48,508,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9588%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 20,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412%。 8、经审议,与会股东通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》; 表决结果:同意 237,820,163 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7406%;反对 598,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2510%;弃权 20,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。 中小股东总表决情况:同意 47,909,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.7255%;反对 598,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2333%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412%。 9、经审议,与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果:同意 238,418,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;反对 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 48,508,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9588%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 10、经审议,与会股东通过了《关于选举周晓东先生为公司第五届董事会独立董 事的议案》; 表决结果:同意 238,414,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 48,504,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9510%;反对 23,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0490%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名:黄国宝、周亚洲 3、结论性意见:本所律师基于上述审核、查验后认为,公司本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大 会议事规则》以及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效; 公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各 项决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2021年度股东大会决议; 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2021年度股 东大会的法律意见书》; 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2022 年 5 月 26 日