证券代码：002406             证券简称：远东传动             公告编号：2022-033
债券代码：128075             债券简称：远东转债


                      许昌远东传动轴股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2022 年 8 月 23 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十二次会议以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于
2022 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他
与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的
董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会
会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《2022 年半年度报告全文及摘要》；
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-031）及《公司 2022 年半年度报告全文》
（公告编号：2022-032）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案二：《公司 2022 年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》；
    独立董事发表了同意的独立意见。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会独立董事签字的独立意见。


特此公告。




                                       许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 25 日