证券代码：002406          证券简称：远东传动          公告编号：2022-040
债券代码：128075          债券简称：远东转债



                   许昌远东传动轴股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    2022 年 10 月 27 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年
10 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其
他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：
委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董
事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管
理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《2022 年第三季度报告全文》；
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进
行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的
募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、
满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期
存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限
为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金
可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
       议案三：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的
意见》（国发〔2020〕14 号）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法
规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司投资者关系管理制度》进行修
订。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《许昌远东传动轴股份有限公司投资者关系管理制度》（2022 年 10 月）。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经与会独立董事签字的独立意见。


    特此公告。




                                        许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 29 日