证券代码：002406          证券简称：远东传动          公告编号：2022-045
债券代码：128075          债券简称：远东转债



                   许昌远东传动轴股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    2022 年 12 月 12 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年
12 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他
与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委
托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事
0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议
案》；
    董事会同意公司通过现金增资方式，使用自有资金 5000 万元人民币，获取
河南三佳汽车零部件有限公司（以下简称“河南三佳”）60.98%股权，并与河南三
佳及股东在公司三楼会议室签订《河南三佳汽车零部件有限公司增资协议》，双
方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。增资入股后，河南三佳注册资
本 8200 万元人民币，公司成为河南三佳的控股股东。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，河南三
佳法定代表人张卫民先生曾在公司设立时为发起人股东之一，截止到公告披露日
仍持有公司无限售条件普通股 7,888,000 股，并于 2011 年至 2017 年曾担任公司
财务总监、董事会秘书，之后不在公司任职。根据实质重于形式的原则，公司认
定张卫民先生与公司有特殊关系，为上市公司的关联自然人，本次增资构成关联
交易。
    此次表决不涉及关联董事，故不存在回避表决情况。公司独立董事对本次关
联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易不需要提交股东大会审
议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过其他有关部门审批。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-047）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经与会独立董事签字的独立意见。


    特此公告。




                                     许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 14 日