远东传动:董事会决议公告2022-12-14
证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2022-045
债券代码:128075 债券简称:远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022 年 12 月 12 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年
12 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他
与会人员。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中:委
托出席的董事 0 名,以通讯表决方式出席会议的董事 9 名),缺席会议的董事
0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司监事、高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
议案一:《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议
案》;
董事会同意公司通过现金增资方式,使用自有资金 5000 万元人民币,获取
河南三佳汽车零部件有限公司(以下简称“河南三佳”)60.98%股权,并与河南三
佳及股东在公司三楼会议室签订《河南三佳汽车零部件有限公司增资协议》,双
方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。增资入股后,河南三佳注册资
本 8200 万元人民币,公司成为河南三佳的控股股东。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,河南三
佳法定代表人张卫民先生曾在公司设立时为发起人股东之一,截止到公告披露日
仍持有公司无限售条件普通股 7,888,000 股,并于 2011 年至 2017 年曾担任公司
财务总监、董事会秘书,之后不在公司任职。根据实质重于形式的原则,公司认
定张卫民先生与公司有特殊关系,为上市公司的关联自然人,本次增资构成关联
交易。
此次表决不涉及关联董事,故不存在回避表决情况。公司独立董事对本次关
联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易不需要提交股东大会审
议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,无需经过其他有关部门审批。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:
2022-047)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、经与会独立董事签字的独立意见。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日