证券代码：002406          证券简称：远东传动          公告编号：2022-046
债券代码：128075          债券简称：远东转债



                   许昌远东传动轴股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    2022 年 12 月 12 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年
12 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7
名，实际出席会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式
出席会议的监事 7 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席
周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》
    监事会书面审核意见：经审核，该交易符合公司战略发展的需要，交易价格
公允、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》。
    此次表决不涉及关联监事，故不存在回避表决情况。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
               2022 年 12 月 14 日