远东传动:监事会决议公告2022-12-14
证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2022-046
债券代码:128075 债券简称:远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 12 月 12 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年
12 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7
名,实际出席会议的监事 7 名(其中:委托出席的监事 0 名,以通讯表决方式
出席会议的监事 7 名),缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席
周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
议案一:《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》
监事会书面审核意见:经审核,该交易符合公司战略发展的需要,交易价格
公允、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东,特别是中小股东利益的情形。
监事会同意《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》。
此次表决不涉及关联监事,故不存在回避表决情况。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2022 年 12 月 14 日