证券代码：002406          证券简称：远东传动          公告编号：2023-003
债券代码：128075          债券简称：远东转债



                   许昌远东传动轴股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    2023 年 1 月 9 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 1 月
5 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实
际出席会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会
议的监事 7 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜
先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议案》
    监事会书面审核意见：经审核，该交易一方面是公司响应许昌市城市建设总
体规划要求，另一方面符合公司向高端化、智能化、绿色化制造业发展转型，推
动公司高质量可持续发展的战略要求。本次交易价格公允、合理，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《公司关于出售部分土
地使用权及地上建筑物、附属物的议案》。
    报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。


             许昌远东传动轴股份有限公司监事会
                             2023 年 1 月 11 日