许昌远东传动轴股份有限公司
                           2022 年度监事会工作报告

     2022 年，在公司董事会和管理层的积极支持与配合下，公司监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监
事会议事规则》等公司制度的规定和要求，从维护公司利益和全体股东的合法权益出发，
恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
     一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况
     2022 年监事会共召开五次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。相关情况如下：
  时间        届次                              审议事项                      披露日期
                       1.《公司2021年度监事会工作报告》
                       2.《公司2021年度财务决算报告》
                       3.《公司2021年度报告及摘要》
                       4.《公司2021年度利润分配预案》
                       5.《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
            第五届监
2022 年 4              6.《公司2021年度内部控制自我评价报告》                 2022年4月
            事会第八
月22日                 7.《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》   26日
            次会议
                       8.《关于续聘会计师事务所的议案》
                       9.《关于会计政策变更的议案》
                       10.《关于修订部分公司管理制度的议案》
                       11.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
                       12.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                                                                              因仅审议
                                                                              本次季报
            第五届监                                                          一项议案
2022 年 4
            事会第九   1.《2022年第一季度报告全文及正文》                     且无投反
月26日
            次会议                                                            对票或弃
                                                                              权票，免于
                                                                              公告
            第五届监
2022 年 8              1.《2022年半年度报告全文及摘要》                       2022年8月
            事会第十
月23日                 2.《公司2022年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》 25日
            次会议
2022年10    第五届监   1.《2022年第三季度报告全文》                           2022 年 10
月27日      事会第十   2.《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议   月29日

                                            1
            一次会议    案》
                        3.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
            第五届监
2022年12                1.《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易      2022 年 12
            事会第十
月12日                  的议案》                                                    月14日
            二次会议
    报告期内，公司全体监事出席了全部监事会会议，具体情况入下：
                            本年应参加监事   亲自出席会   以通讯方式参   委托出席       缺席
 监事姓名        职务
                                会次数           议次数      加次数          次数       次数

  周建喜      监事会主席           5               5               4          0           0

  孟会涛         监事              5               5               4          0           0

  胡殿申         监事              5               5               4          0           0

   赵贺          监事              5               5               4          0           0

  付东安       职工监事            5               5               4          0           0

  孟志超       职工监事            5               5               4          0           0

  刘金檑       职工监事            5               5               4          0           0

年内召开监事会会议次数                                                   5

其中：现场会议次数                                                       1

      以通讯方式召开会议次数                                             4

      现场结合通讯方式召开会议次数                                       0

     二、报告期内监事会履职情况
     （一）定期报告
     报告期内，监事会对公司定期报告进行了审核并提出书面审核意见，认为董事会
对公司定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
     （二）规范运作
    报告期内，监事会依法参加了公司所有的董事会和股东大会，认为公司内部审议事
项的决策程序，包括提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜等都符合法律、行政法
规、证监会规章、交易所规则和《公司章程》的规定。
     （三）信息披露
     报告期内，公司共披露了 47 份定期报告及临时报告，监事会认为公司严格按照有

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关规定履行了报告义务和信息披露义务，能够保证报告和披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；严格遵守公平信息披露原则，做好上市公
司未公开重大信息的保密工作，没有以任何方式泄漏公司未公开重大信息，也没有进行
内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。
    （四）财务情况
    报告期内，公司监事会检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司会计
基础工作规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，在所有
重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司年度财务报告由大
华会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师出具了无保留意见的审计报告。
    （五）内部控制
    监事会认为，公司依据所处的环境和自身经营特点，已建立了较为健全的内部控
制体系，制订了较为完善的内部控制制度，内部控制活动能够涵盖公司和控股子公司的
所有营运环节，同时加强了对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披
露等活动的控制。
    （六）董事和高级管理人员履行职责
    报告期内，董事、高级管理人员能够如实向监事会提供有关情况和资料，保障监
事会行使职权，监事会认为：董事、高级管理人员遵守了有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、深交所其他相关规定和《公司章程》，执
行了股东大会及董事会决议，忠实勤勉地履行了职责。
    （七）重大事项
    1.募集资金使用
    报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督检查，监事会认为：
公司严格按照《募集资金管理办法》的要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项
目与承诺投入项目相一致，报告期内公司未发生募集资金违规使用、存放的情况。
    2.对外投资
    报告期内，公司未发生重大对外投资的情况。
    3.关联交易、关联方占用资金
    报告期内，公司未发生关联交易。公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司


                                       3
资金的情形。
    4.对外担保
    报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    5.利润分配
    报告期内公司进行了 1 次利润分配：2021 年度利润分配以 2021 年度权益分派实
施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。
监事会认为：利润分配方案履行了股东大会审议程序，并在两个月内组织实施；符合中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》和《公司
章程》的有关规定，维护了全体股东的利益，保障了股东的投资收益。
    三、对 2022 年董事会、管理层经营行为及业绩的基本评价
    通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会、管理层能够
严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度，依法经营，合规决策；
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司
章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违
反法律法规，《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
    公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉履行自己的监督职责，
不断加强新法规、新政策、新制度的学习，进一步提高自身履职能力和水平，维护公司
利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作、提升治理水平和健康持续发展发挥积极
作用。




                                            许昌远东传动轴股份有限公司监事会
                                                             2023 年 4 月 21 日




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