证券代码：002420         证券简称：毅昌股份       公告编号：2018-067



                         广州毅昌科技股份有限公司
                 关于《监事会议事规则》修订说明的公告



           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




           广州毅昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日

    召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会

    议事规则>的议案》，现将修改的具体内容公告如下：

           为进一步完善公司治理结构，充分发挥监事会作用，根据《公司

    法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

    交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情

    况，对《监事会议事规则》进行了修订，详见下表：


条款号                   原条款                             修订后条款
                召开监事会定期会议和临时会议，       召开监事会定期会议和临时会议，
            应当分别提前 10 日和 5 日将由召集人 应当分别提前 10 日和 3 日将由召集人
            签发的书面会议通知，通过专人送出、 签发的书面会议通知，通过专人送出、
第十一条    邮递、传真、电子邮件或公司章程规定 邮递、传真、电子邮件或公司章程规定
            的其他方式，提交全体监事。非专人送 的其他方式，提交全体监事。非专人送
            出的，还应当通过电话进行确认并做相 出的，还应当通过电话进行确认并做相
                                                 应记录。
            应记录。

    特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会

             2018 年 10 月 29 日