证券代码：002420        证券简称：毅昌股份       公告编号：2018-066



                        广州毅昌科技股份有限公司
                   关于《公司章程》修订说明的公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




        广州毅昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日

   召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章

   程>的议案》，现将修改的具体内容公告如下：

        为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会作用，根据《公司

   法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

   中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对

   《公司章程》进行了修订，详见下表：


条款                    原条款                          修订后条款

 号
第一百     董事会由 7 名董事组成，其中，独      董事会由 7 名董事组成，其中，独
一十三
  条   立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副 立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副
        董事长 2 名。                       董事长 1 名。
第一百     董事会设董事长 1 人，必要时可以     董事会设董事长 1 人，副董事长 1
一十八
  条   设副董事长 2 人。董事长和副董事长由 人。董事长和副董事长由董事会以全体
        董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事过半数选举产生。
特此公告。

             广州毅昌科技股份有限公司董事会

                          2018 年 10 月 29 日