证券代码：002420        证券简称：毅昌股份          公告编号：2019-001



                    广州毅昌科技股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知

于2018年12月29日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和

高级管理人员。会议于2019年1月3日以通讯方式召开，应参加董事6

名，实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合

《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。

    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：

2019-003）。

    二、审议通过《关于资产核销的议案》。

    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn） 关于资产核销的公告》 公告编号：2019-004）。
本议案尚需提交股东大会审议。



特此公告。

                        广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                2019 年 1 月 3 日