毅昌股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告2019-01-04
证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2019-001
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知
于2018年12月29日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和
高级管理人员。会议于2019年1月3日以通讯方式召开,应参加董事6
名,实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:
一、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)《关于注销控股子公司的公告》(公告编号:
2019-003)。
二、审议通过《关于资产核销的议案》。
表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 关于资产核销的公告》 公告编号:2019-004)。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 3 日