证券代码：002420         证券简称：ST 毅昌          公告编号：2020-038



                    广州毅昌科技股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于

2020年9月24日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2020年9月28日以通讯方式召开，应参加董事6

名，实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合

《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。

    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为满足参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司项目开发的资金需

求，公司与合作方按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，不会

损害公司股东利益。本次财务资助将有助于项目的顺利开发经营，更

好地保证公司权益的实现。项目预计将实现良好的经济效益。董事会

认为，公司此次财务资助风险可控。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供财务资助的议案》（公告
编号：2020-040）。



    特此公告。

                     广州毅昌科技股份有限公司董事会

                             2020 年 9 月 28 日