广州毅昌科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会
议事规则》等公司相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态
度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯
彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公
司良好运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：
一、2020年经营情况
公司 2020 年实现营业收入达 3,063,213,119.75 元，同比减少
12.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 65,845,435.23 元，同比
减少 50.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
35,851,160.52 元，同比增加 127.59%。
二、董事会日常工作的开展情况
2020年度，公司共召开7次董事会会议，3次股东大会。所召开
会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序
等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议
决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会
议召开情况如下：
（一）2020年度董事会会议具体情况如下：
序号 时间 届次 会议形式 审议议案
1、审议通过《关于为子公司
江苏毅昌科技有限公司提供
第五届董事会 担保的议案》
1 2020年3月23日 通讯方式
第六次会议 2、审议通过《关于为全资子
公司安徽毅昌科技有限公司
提供担保的议案》。
1、审议通过《关于<2019年度
董事会工作报告>的议案》
2、审议通过《关于<2019年度
总经理工作报告>的议案》
3、审议通过《关于<2019年度
财务决算报告>的议案》
4、审议通过《关于<2019年度
报告>及其<摘要>的议案》
5、审议通过《关于<2019年度
利润分配预案>的议案》
第五届董事会 6、审议通过《关于<2019年度
2 2020年4月23日 现场会议
第七次会议 内部控制自我评价报告>的议
案》
7、审议通过《关于2020年度
日常关联交易预计的议案》
8、审议通过《关于续聘大信
会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》。
9、审议通过《关于为下属子
公司及孙公司融资提供担保
的议案》。
10、审议通过《关于公司<2020
年度绩效激励方案>的议案》
11、审议通过《关于会计政策
变更的议案》
12、审议通过《关于召开2019
年度股东大会的议案》
1、审议通过《关于2020年第
第五届董事会
3 2020年4月29日 通讯方式 一季度报告全文及正文的议
第八次会议
案》
1、审议通过《关于以自有资
产抵押向银行申请授信的议
第五届董事会 案》
4 2020年7月3日 通讯方式
第九次会议 2、审议通过《关于召开2020
年第一次临时股东大会的议
案》
1、审议通过《关于<2020年半
第五届董事会
5 2020年8月25日 通讯方式 年度报告>及其<摘要>的议
第十次会议
案》
第五届董事会 1、审议通过《关于为参股公
6 2020年9月28日 通讯方式
第十一次会议 司提供财务资助的议案》
1、审议通过《关于2020年第
三季度报告全文及正文的议
案》
2、审议通过《关于提名第五
第五届董事会
7 2020年10月19日 通讯方式 届董事会非独立董事候选人
第十二次会议
的议案》
3、审议通过《关于召开2020
年第二次临时股东大会的议
案》
（二）2020年度股东大会会议具体情况如下：
序号 时间 届次 会议形式 审议议案
1、审议通过《关于<2019年度
董事会工作报告>的议案》
2、审议通过《关于<2019年度
监事会工作报告>的议案》
3、审议通过《关于<2019年度
财务决算报告>的议案》
4、审议通过《关于<2019年度
报告>及其<摘要>的议案》
5、审议通过《关于<2019年度
利润分配预案>的议案》
6、审议通过《关于2020年度日
2019 度股东大
1 2020年5月21日 现场会议 常关联交易预计的议案》
会
7、审议通过《关于续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》
8、审议通过《关于为下属子公
司及孙公司融资提供担保的议
案》
9、审议通过《关于会计政策变
更的议案》
10、审议通过《关于为子公司
江苏毅昌科技有限公司提供担
保的议案》
2020 年第一次 1、审议通过《关于以自有资产
2 2020年7月20日 现场会议
临时股东大会 抵押向银行申请授信的议案》
1、审议通过《关于选举第五届
2020 年第二次
3 2020年11月9日 现场会议 董事会非独立董事候选人的议
临时股东大会
案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况：
1、审计委员会
公司第五届董事会第一次会议审计委员会由沈肇章（独立董事）、
张孝诚（独立董事）、熊海涛董事组成，沈肇章先生担任主任委员。
2020年，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共
召开了4次审计委员会会议，会议讨论并审核了《关于<2019年度内部
控制自我评价报告>的议案》、《关于2020年第一季度报告全文及正
文的议案》、《关于<2020年半年度报告>及其<摘要>的议案》、《关
于2020年第三季度报告全文及正文的议案》。
2、发展战略委员会
公司第五届董事会第一次会议发展战略委员会由熊海涛、阮锋
(独立董事）、何宇飞、李南京、徐建新董事组成，熊海涛女士担任
主任委员。2020年度，董事会发展战略委员会严格按照相关法律法规
及《公司章程》、《发展战略委员会工作细则》的相关要求认真工作
履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，共召开了1
次发展战略委员会会议，会议讨论并审核了《关于为下属子公司及孙
公司融资提供担保的议案》。
3、提名与薪酬考核委员会
公司第五届董事会第一次会议提名与薪酬考核委员会由阮锋
（独立董事）、沈肇章（独立董事）、徐建新董事组成，阮锋先生担
任主任委员。2020年，董事会提名与薪酬考核委员会严格按照相关法
律法规及《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关
规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召
开了1次提名与薪酬考核委员会会议，会议讨论并审核了《关于提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
三、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司
治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完
善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。
四、公司战略
2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公
司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做
好工作：
1、公司坚持 DMS 发展模式，聚焦显示、汽车内外饰和模具基地
特色产业，聚焦创新和新兴业务，坚持高质量持续发展战略思想。不
单纯地追求经济发展的高速度，追求效率更高、更绿色可持续以及更
和谐的增长。
2、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并
披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，
促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
3、提升公司规范运作和治理水平
2021年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，
进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，，
诚信经营，规范规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 3 日