证券代码：002420       证券简称：ST 毅昌        公告编号：2021-019



                  广州毅昌科技股份有限公司
                             更正公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
5 日披露了《第五届董事会第十五次会议决议公告》，《第五届监事会
第十次会议决议公告》，《关于续聘会计师事务所的公告》。由于工作
人员疏忽，致使上述部分披露内容有误，现予以更正：
    一、《第五届董事会第十五次会议决议公告》中“十一、审议通
过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。”
    更正前：
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足 2020 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司
的发展需要，公司拟在 2020 年度对全资子公司、控股子公司及孙公
司提供如下担保：
    1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超
过人民币 30,000 万元；
    2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保
不超过人民币 20,000 万元；
    3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保
不超过人民币 5,000 万元；
    4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超
                                  1
过人民币 20,000 万元；
    5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超
过人民币 20,000 万元；
    6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保
不超过人民币 5,000 万元。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的
公告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    更正后：
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足 2021 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司
的发展需要，公司拟在 2021 年度对全资子公司、控股子公司及孙公
司提供如下担保：
    1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超
过人民币 30,000 万元；
    2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保
不超过人民币 20,000 万元；
    3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保
不超过人民币 5,000 万元；
    4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超
过人民币 20,000 万元；
    5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超
过人民币 20,000 万元；
    6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保
不超过人民币 5,000 万元。
                                      2
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的
公告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。


    二、《第五届董事会第十五次会议决议公告》的公告时间：
    更正前：
    2020 年 3 月 3 日
    更正后：
    2021 年 3 月 3 日


    三、《第五届监事会第十次会议决议公告》的公告：
    更正前：
    广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于
2021 年 2 月 19 日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和
高级管理人员。会议于 2021 年 3 月 3 日下午在公司二期 303 会议室
召开，应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。本次会议由监事
会主席刘娟女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    更正后：
    广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于
2021 年 2 月 19 日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和
高级管理人员。会议于 2021 年 3 月 3 日下午在公司二期 303 会议室
召开，应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。本次会议由监事
会主席陈娟女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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    四、《第五届监事会第十次会议决议公告》中“九、审议通过《关
于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。”
    更正前：
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据审计委员会的意见并与大信友好协商，公司拟续聘大信为我
公司 2021 年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验
证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理
层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
    监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公
司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2021
年度的审计机构。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    更正后：
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据审计委员会的意见并与大信友好协商，公司拟续聘大信为我
公司 2021 年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验
证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理
层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
    监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公
司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特
                               4
殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2021
年度的审计机构。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。


    五、《第五届监事会第十次会议决议公告》中“十、审议通过《关
于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。”
    更正前：
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足 2020 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司
的发展需要，公司拟在 2020 年度对全资子公司、控股子公司及孙公
司提供如下担保：
    1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超
过人民币 30,000 万元；
    2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保
不超过人民币 20,000 万元；
    3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保
不超过人民币 5,000 万元；
    4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超
过人民币 20,000 万元；
    5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超
过人民币 20,000 万元；
    6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保
不超过人民币 5,000 万元；
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
                                      5
（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的
公告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    更正后：
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足 2021 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司
的发展需要，公司拟在 2021 年度对全资子公司、控股子公司及孙公
司提供如下担保：
    1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超
过人民币 30,000 万元；
    2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保
不超过人民币 20,000 万元；
    3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保
不超过人民币 5,000 万元；
    4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超
过人民币 20,000 万元；
    5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超
过人民币 20,000 万元；
    6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保
不超过人民币 5,000 万元；
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的
公告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。


    六、《第五届监事会第十次会议决议公告》的公告时间：
                                      6
    更正前：
    2020 年 3 月 3 日
    更正后：
    2021 年 3 月 3 日


    七、《关于续聘会计师事务所的公告》中“二、拟续聘会计事务
所履行的程序”中的第（二）点：独立董事的事前认可情况
    更正前：
    公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计
机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度的审计
工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    因此，我们同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
    更正后：
    公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计
机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度的审计
工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    因此，我们同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。


    上述更正不会对公司披露的相关公告造成实质影响，公司就以上
更正事项给投资者带来的不便深表歉意。


    特此公告。

                              7
广州毅昌科技股份有限公司董事会
      2021 年 3 月 8 日




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