证券代码：002420      证券简称：毅昌股份       公告编号：2021-028



                  广州毅昌科技股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于

2021年4月20日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2021年4月26日以通讯方式召开，应参加董事7

名，实参加董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合

《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会认为：公司编制的 2021 年第一季度报告全文及正文的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第一季

度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2021 年第一季度

报告正文》（公告编号：2021-027）。
特此公告。

             广州毅昌科技股份有限公司董事会

                     2021 年 4 月 26 日