证券代码：002427         证券简称：*ST 尤夫          公告编号：2018-158



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2018
年 10 月 26 日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与
会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
    一、审议并通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司全体董事对本议案投同意票，基于以下前提条件：本人无法确定公司是
否存在关联交易、关联方资金占用的情况以及是否存在违反规定决策程序向外申
请借款、对外提供担保的情况。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。



     特此公告




                                     浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                              2018 年 10 月 30 日