证券代码：002427         证券简称：*ST 尤夫            公告编号：2018-184



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

                第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2018
年 11 月 29 日在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由杨梅方先生主持。
经与会监事认真审议，作出如下决议：
   一、审议并通过了《关于选举柳祎女士为公司监事的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意选举柳祎女士为公司监事（简历见附件），任期自股东大会通过之日起
至第四届监事会届满之日止。
    本议案需提交公司股东大会审议。


     特此公告




                                     浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会
                                               2018 年 12 月 1 日
附件：简历


    柳祎：女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 9 月生，毕业于美国佩

波戴恩大学，应用金融研究生。现任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投

资总监，智恒科技股份有限公司董事，北京圣博润高新技术股份有限公司董事，

山东精工电子科技有限公司董事。

    截至目前，柳祎女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之

间不存在亲属关系；除在航天科工投资基金管理（北京）有限公司任职外，与其

他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失

信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。