证券代码：002427             证券简称：*ST 尤夫         公告编号：2018-185



                          浙江尤夫高新纤维股份有限公司

                             关于修改公司章程的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


         浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29

  日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中

  华人民共和国公司法〉的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》

  等相关规定，现拟对公司《公司章程》部分条款修改如下：

                 原章程                                修订后章程
   第二十三条     公司在下列情况下，可       第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：             程的规定，收购公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司          （二）与持有公司股票的其他公司合
合并；                                   并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；           （三）用于股权激励及员工持股计划；
    （四）股东因对股东大会作出的公司          （四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。                                 股份的。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公         （五）将股份用于转换上市公司发行
司股份的活动。                           的可转换为股票的公司债券；
                                             （六）上市公司为维护公司价值及股
                                         东权益所必需的；
                                             除上述情形外，公司不得进行买卖公
                                          司股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份，可         第二十四条 公司收购公司股份，可
以选择下列方式之一进行：                  以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；        （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；                          （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。          （三）中国证监会认可的其他方式。
                                              公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                          第（五）项、第（六）项规定的情形收购
                                          公司股份时，应当通过公开的集中交易方
                                          式进行。
    第二十五条     公司因本章程第二十三       第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购本 条第（一）项、第（二）项规定的情形收
公司股份的，应当经股东大会决议。公司 购公司股份的，应当经股东大会决议；公
依照第二十三条规定收购本公司股份后， 司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
属于第（一）项情形的，应当自收购之日 项、第（六）项规定的情形收购公司股份
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 的，经三分之二以上董事出席的董事会会
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 议决议同意。
    公司依照第二十三条第（三）项规定          公司依照第二十三条规定收购公司股
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 份后，属于第（一）项情形的，应当自收
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 购之日起十日内注销；属于第（二）项、
公司的税后利润中支出；所收购的股份应 第（四）项情形的，应当在六个月内转让
当 1 年内转让给职工。                     或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                          第（六）项情形的，公司合计持有的公司
                                          股份数不得超过公司已发行股份总额的百
                                          分之十，并应当在三年内转让或者注销。
    第一百零六条    董事会由 5 名董事组       第一百零六条   董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1 人，可设副董事长。         成，设董事长 1 人，可设副董事长。
      除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公

  司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司相关部门办理本

  次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。
特此公告


           浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                    2018 年 12 月 1 日