证券代码：002427              证券简称：*ST 尤夫        公告编号：2018-214



                       浙江尤夫高新纤维股份有限公司

                        关于更正股东大会届次的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26
日在指定信息披露媒体发布了《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编
号：2018-205）、《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-212）。经事后核查，发现本次临时股东大会会议届次存在错误，现更正如
下：
    一、《第四届董事会第十三次会议决议公告》更正部分
       更正前：
    十一、审议并通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本次董事会决定于 2019 年 1 月 10 日下午 14：30 在公司一楼会议室召开 2018
年第七次临时股东大会。


    更正后：
    十一、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本次董事会决定于 2019 年 1 月 10 日下午 14：30 在公司一楼会议室召开 2019
年第一次临时股东大会。


       二、《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》更正部分
   （一）标题部分
    更正前：
      浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通
知
      更正后：
      浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知


     （二）正文部分
      更正前：
      1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第七次临时股东
大会。
      2、股东大会的召集人：公司董事会，2018 年 12 月 24 日公司召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。


      更正后：
      1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第一次临时股东
大会。
      2、股东大会的召集人：公司董事会，2018 年 12 月 24 日公司召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。


     （三）附件部分
      更正前：

                                授权委托书
      兹委托              （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤
维股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议，并代理行使表决权。



                               股东登记表
      截止 2019 年 1 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有

“*ST 尤夫”（股票代码：002427）股票               股，现登记参加浙江尤夫
高新纤维股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会。


    更正后：

                                 授权委托书
    兹委托                （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤
维股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。



                               股东登记表
    截止 2019 年 1 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST
尤夫”（股票代码：002427）股票               股，现登记参加浙江尤夫高新纤
维股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。


    除上述公告中会议届次更正外，公司原股东大会通知及原董事会决议公告内
容均保持不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
    特此公告




                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 29 日