证券代码：002427              证券简称：*ST尤夫           公告编号：2019-003



                  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

             2019年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）、会议召开情况
    1、会议通知情况
    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12
月 26 日、2018 年 12 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知和审议事项。
    2、会议时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 1 月 10 日 14：30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019 年 1
月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 1 月 9 日 15:00 至 2019 年 1 月
10 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。
    6、现场会议主持人：公司董事长邵瑞泽先生。
    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表有表
决权的股份数额 116,175,052 股，占公司总股份数的 29.1784%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表有表决权的股
份数额 116,094,652 股，占公司总股份数的 29.1582%。
       3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 4 人，代表有表决权的股份数额
80,400 股，占公司总股份数的 0.0202％。
    4、出席会议的中小投资者情况
    参加本次股东大会的中小投资者共 4 人，代表有表决权的股份数额 80,400
股，占公司总股份数的 0.0202％。
    5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律
师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决，形成如下决议：
       1、审议通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提
案》
    表决结果：同意 116,174,052 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；
反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7562％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2438％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2、审议通过了《关于向上海垚阔申请贷款及未来将贷款变更为公司债权的
支付款的提案》
    关联股东已回避表决。
    表决结果：同意 116,174,052 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；
反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7562％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2438％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    3、审议通过了《关于选举酒彦先生为公司董事的提案》
    3.1 非独立董事酒彦
    表决结果：同意 116,094,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9308%；
酒彦先生当选为公司第四届董事会董事。
    其中，中小股东表决结果：同意 3 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0037%。
    4、审议通过了《关于选举赵晶女士为公司独立董事的提案》
    4.1 独立董事赵晶女士
    表决结果：同意 116,094,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9308%；
赵晶女士当选为公司第四届董事会独立董事。
    其中，中小股东表决结果：同意 3 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0037%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会的见证律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，对涉及关联交易的议案，出席本次股东大会的关联股东均回
避了表决，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。




                            浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                     2019 年 1 月 11 日