证券代码：002427           证券简称：*ST 尤夫         公告编号：2019-041



                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019
年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邵
瑞泽先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出了如下决
议：
       一、审议并通过了《关于 2017 年度会计差错更正的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第
28 号--会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更
加客观、准确、真实地反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
        二、审议并通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
     三、审议并通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     公司独立董事（历任）：崔皓丹先生、左德起先生，独立董事（现任）：杨
占武先生、姜付秀先生向公司董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2018 年度股东大会上述职。
     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
     四、审议并通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司总资产
6,349,158,943.73 元，比上年同期减少 19.33%；营业收入 3,860,460,841.01 元，
比上年同期减少 24.07%；归属于上市公司股东的净利润-1,046,943,160.99 元，
比上年同期减少 423.25%；基本每股收益-2.63 元/股，比上年同期减少 420.73%。
     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     五、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表
实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -1,046,943,160.99 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
-676,899,470.64 元，2018 年度母公司不提法定盈余公积，报告期末母公司未分配
利润的总额为 48,151,705.39 元。
     鉴于 2018 年度公司全资子公司江苏智航新能源有限公司营业收入大幅下降
并亏损、公司拟预先以自筹资金投入募集资金投资项目，并考虑公司实际经营发
展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体
股东的长远利益，公司董事会拟决定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。公司 2018 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公
司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     六、审议并通过了《关于 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的
议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    七、审议并通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
   备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    八、审议并同意将间接控股股东提请的临时提案提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意将间接控股股东北京航天智融科技中心（有限合伙）提请的《关于批准
实际控制人消除对上市公司不利影响的安排的提案》提交至公司 2018 年度股东
大会审议。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
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    九、审议并通过了《关于聘任武雪原先生为公司副总裁的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意聘任武雪原先生为公司副总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    十、审议并通过了《关于向四川信托有限公司申请贷款的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
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    十一、审议并通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公司提
供担保的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    十二、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，聘期一年。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
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    十三、审议并通过了《关于<董事会关于带有解释性说明的保留意见审计报
告涉及事项的专项说明>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度
财务报告出具的带有解释性说明的保留意见的审计报告，符合公司实际情况，客
观、公允地反映了公司 2018 年度的财务状况及经营成果。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
    备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    十四、审议并通过了《关于锅炉超低排放节能改造项目的方案的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    十五、审议并通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    十六、审议并通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本次董事会决定于 2019 年 5 月 7 日下午 14：30 在公司一楼会议室召开 2018
年度股东大会。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
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特此公告
           浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                    2019 年 4 月 10 日
附件：简历

    武雪原：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月生，清华大学汽
车工程学科学士，清华大学机械工程学科博士。曾任乌鲁木齐经济技术开发区招
商服务局副处级调研员，奥迪（中国）企业管理有限公司车身发展部研发工程师，
西南证券股份有限公司汽车行业分析师、机械行业分析师。
    截至目前，武雪原先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人
员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的
情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。