证券代码：002427           证券简称：*ST尤夫          公告编号：2019-052



                浙江尤夫高新纤维股份有限公司

               关于召开2018年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，2019年4月8日公司召开第四届董事会
第十六次会议，会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，

会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》

的规定，召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2019年5月7日14：30时。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年5

月7日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5月6日15：00至2019年5月7日

15：00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场
投票和网络投票中一种表决方式。
    6、会议的股权登记日：2019年4月25日。
    7、出席对象：
   （1）于股权登记日 2019 年 4 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公

司一楼会议室。
    二、会议审议事项

    1、审议《关于2018年年度报告及其摘要的提案》
    2、审议《关于2018年度董事会工作报告的提案》
    3、审议《关于2018年度监事会工作报告的提案》
    4、审议《关于2018年度财务决算报告的提案》
    5、审议《关于2018年度利润分配方案的提案》
    6、审议《关于批准实际控制人消除对上市公司不利影响的安排的提案》
    7、 审议《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的提案》
    8、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的提案》
    上述提案经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第八次会议审
议通过，内容详见 2019 年 4 月 10 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，提案 7 为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权的
三分之二以上通过。对于提案 6，关联股东需回避表决。
    本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
    公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告，独立董事的述职报告不作
为本次年度股东大会的审议事项。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                         备注
提案编码                          提案名称                           该列打勾的
                                                                     栏目可以投
                                                                         票
  1.00         提案 1《关于 2018 年年度报告及其摘要的提案》

  2.00         提案 2《关于 2018 年度董事会工作报告的提案》

  3.00         提案 3《关于 2018 年度监事会工作报告的提案》

  4.00         提案 4《关于 2018 年度财务决算报告的提案》

  5.00         提案 5《关于 2018 年度利润分配方案的提案》
           提案 6 关于批准实际控制人消除对上市公司不利影响
  6.00
                            的安排的提案》
           提案 7 关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公
  7.00
                          司提供担保的提案》
  8.00      提案 8《关于续聘公司 2019 年度审计机构的提案》

    四、会议登记等事项
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、登记时间：2019 年 5 月 5 日 8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收
到邮戳日期为准）。
    5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司
证券事务部；
    6 、 会 务 联 系 人 ： 黄 瑱 ； 联 系 电 话 ： 0572-3961786 ； 电 子 邮 箱 ：
huangzhen@unifull.com；
    7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
    2、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
    3、深交所要求的其他文件。




                                     浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 10 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 7 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                授权委托书
     兹委托                （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤
维股份有限公司 2018 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通
过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：


  提案编码                 提案名称                  同意   反对   弃权

              提案 1《关于 2018 年年度报告及其摘要
    1.00
                              的提案》
              提案 2《关于 2018 年度董事会工作报告
    2.00
                              的提案》
              提案 3《关于 2018 年度监事会工作报告
    3.00
                              的提案》
              提案 4《关于 2018 年度财务决算报告的
    4.00
                                提案》
              提案 5《关于 2018 年度利润分配方案的
    5.00
                                提案》
              提案 6《关于批准实际控制人消除对上
    6.00
                  市公司不利影响的安排的提案》
              提案 7《关于全资子公司江苏智航新能
    7.00
                源有限公司为公司提供担保的提案》
              提案 8《关于续聘公司 2019 年度审计机
    8.00
                            构的提案》
    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：


    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


    委托人持股数：                    委托人持股的股份性质：


    受托人姓名：                      受托人身份证号码：


    受托人签名：                       受托日期及期限：
附件 3：

                                 股东登记表


     截止 2019 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持

有“ST 尤夫”（股票代码：002427）股票            股，现登记参加浙江尤夫

高新纤维股份有限公司 2018 年度股东大会。



     单位名称（或姓名）：



     联系电话：



     身份证号码：



     股东账户号：



     持有股数：



     日期：2019 年   月     日