证券代码：002427          证券简称：*ST 尤夫           公告编号：2020-077



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

               第四届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议通知于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于
2020 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董
事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如
下决议：
    一、审议并通过了《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、审议并通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本次董事会决定于 2020 年 8 月 17 日下午 14：30 在公司一楼会议室召开 2020
年第四次临时股东大会。
    备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
        2020 年 7 月 31 日