证券代码：002440                 证券简称：闰土股份               公告编号：2018-027


                             浙江闰土股份有限公司
                   关于公司《章程修正案》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 8 月 21 日召开的第
五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈章程修正案〉的议案》，为加强
公司党建工作，根据《中国共产党章程》规定和公司党委建议，并结合公司实际
情况，对公司章程部分条款进行修正补充，具体如下：
序号                   变更前                                变更后

                                                  第二条 公司系依照《公司法》和其他

                                              有关规定成立的股份有限公司（以下简称

                                              “公司”）。

            第二条 公司系依照《公司法》和         公司经浙江省人民政府以浙政股

        其他有关规定成立的股份有限公司（以    [2004]8 号《关于同意整体变更设立浙江闰

        下简称“公司”）。                    土股份有限公司的批复》的批准，由浙江闰

            公司经浙江省人民政府以浙政股      土化工集团有限公司变更设立。公司在浙江

        [2004]8 号《关于同意整体变更设立浙    省工商行政管理局注册登记。现持有统一社
 1
        江闰土股份有限公司的批复》的批准， 会信用代码为 91330000146183233T 的《营

        由浙江闰土化工集团有限公司变更设      业执照》。

        立。公司在浙江省工商行政管理局注册        公司根据《中国共产党章程》规定，设

        登记。现持有统一社会信用代码为        立中国共产党的组织，建立党的工作机构，

        91330000146183233T 的《营业执照》。 配备党务工作人员，党组织机构设置、人员

                                              编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作

                                              经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

                                              党委在公司发挥政治核心作用。


                                          1
             第一百零七条 董事会行使下列职           第一百零七条 董事会行使下列职权：

      权：                                           （一）召集股东大会，并向股东大会报

             （一）召集股东大会，并向股东大   告工作；

      会报告工作；                                   （二）执行股东大会的决议；

             （二）执行股东大会的决议；              ……

          ……                                    （十五）听取公司总经理的工作汇报并

 2        （十五）听取公司总经理的工作汇      检查总经理的工作；

      报并检查总经理的工作；                      （十六）法律、行政法规、部门规章或

          （十六）法律、行政法规、部门规      本章程授予的其他职权。

      章或本章程授予的其他职权。                     董事会决定公司重大事项，应当同时听

          对于超过股东大会授权范围的事        取公司党委的意见。对于超过股东大会授权

      项，董事会应当提交股东大会审议。        范围的事项，董事会应当提交股东大会审

                                              议。

                                                     第一百二十四条 公司设总经理 1 名，

                                              由董事会聘任或解聘。
             第一百二十四条 公司设总经理 1
                                                  公司可以根据经营管理需要设副总经
      名，由董事会聘任或解聘。
                                              理。
          公司可以根据经营管理需要设副
 3                                                   公司董事会选聘高级管理人员时，党委
      总经理。
                                              可以直接向总经理推荐提名人选；也可以对
          公司总经理、副总经理、财务总监、
                                              拟任人选进行考察，提出意见。
      董事会秘书为公司高级管理人员。
                                                  公司总经理、副总经理、财务总监、董

                                              事会秘书为公司高级管理人员。

     除上述修改外，章程其他条款未变。本次章程修正尚须经公司股东大会审议
通过，股东大会的召开时间另行通知。
     特此公告。


                                                             浙江闰土股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            二○一八年八月二十二日


                                          2