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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-08-31
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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闰土股份现发布 |
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2024-08-14
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关于参股子公司首次公开发行股票上市的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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闰土股份现发布 |
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2024-08-08
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关于回购公司股份比例达到1%的公告 |
深交所公告，回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-08-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-07-26
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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闰土股份现发布 |
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2024-07-24
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-07-16
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-07-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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2024-032-公司2023年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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闰土股份现发布 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-28
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关于注销全部回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-25
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),分配方案,委托理财,关联交易,回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-15
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关于收到土地补偿款的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-14
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-10
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关于参加2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-07
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
10.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
15.00 《关于公司<章程修正案>的议案》
16.00 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
10.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
15.00 《关于公司<章程修正案>的议案》 |
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2024-04-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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闰土股份现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
10.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
15.00 《关于公司<章程修正案>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闰土股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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闰土股份现发布 |
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2023-12-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举阮静波女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举茹恒先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周杰文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举阮加春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举阮光栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举丁兴成先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵万一先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举马东方先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举沃健先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王伟女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐添锋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司<章程修正案>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-06
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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闰土股份现发布 |
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