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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-19
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2024-032-公司2023年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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闰土股份现发布 |
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2024-06-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-28
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关于注销全部回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-25
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),分配方案,委托理财,关联交易,回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-15
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关于收到土地补偿款的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-14
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-10
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关于参加2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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闰土股份现发布 |
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2024-05-07
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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闰土股份现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
10.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
15.00 《关于公司<章程修正案>的议案》 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
10.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
15.00 《关于公司<章程修正案>的议案》 |
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2024-04-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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闰土股份现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
10.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
15.00 《关于公司<章程修正案>的议案》
16.00 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闰土股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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闰土股份现发布 |
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2023-12-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举阮静波女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举茹恒先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周杰文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举阮加春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举阮光栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举丁兴成先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵万一先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举马东方先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举沃健先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王伟女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐添锋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司<章程修正案>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举阮静波女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举茹恒先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周杰文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举阮加春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举阮光栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举丁兴成先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵万一先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举马东方先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举沃健先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王伟女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐添锋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司<章程修正案>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-06
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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闰土股份现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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闰土股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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闰土股份现发布 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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闰土股份现发布 |
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2023-08-07
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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闰土股份现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闰土股份现发布 |
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