证券代码：002440            证券简称：闰土股份           公告编号：2020-025


                     浙江闰土股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2020 年 7 月 17 日下午 16:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 7 月 11 日以书面、电话和短信方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实
际参加的董事 9 名，其中董事阮加春先生委托董事长阮静波女生出席了本次会
议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司第五届董事会任期已于 2020 年 4 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，公司董事会提名阮静波女士、阮加春先生、徐万福先生、
茹恒先生、赵国生先生、阮光栋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。会议采取逐一表决方
式，审议通过了第六届董事会非独立董事候选人：
    1）推选阮静波女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2）推选阮加春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3）推选徐万福先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4）推选茹恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5）推选赵国生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

                                     1
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6）推选阮光栋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对每位非独立董事候选人进行表决。
    二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第五届董事会任期已于 2020 年 4 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，公司董事会提名郝吉明先生、赵万一先生、张益民先生为
公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。会议采取逐一表决方式，审议通过了第六届董事会独立董事候
选人：
    1）推选郝吉明先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2）推选赵万一先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3）推选张益民先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对每位独立董事候选人进行表决。
    公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，独立董事提名人声
明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
    结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，经公司董事会商
议，拟定独立董事年度津贴（税前）每人每年为 12 万元，独立董事出席公司董
事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                   2
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购的股份
拟用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万
元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 13.90
元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-028 号）详见公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 8 月 14 日下午 14:00 在闰土大厦 1902 会议室召开公司
2020 年第一次临时股东大会。
    该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030
号）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                                   浙江闰土股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇二〇年七月二十日




                                    3
附件：第六届董事会董事候选人简历
    阮静波，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 1 月出生，硕士研究
生学历，高级经济师职称；曾任浙江闰土股份有限公司董事长助理、闰土生态园
区副主任、浙江闰土股份有限公司第四届董事会董事、董事长；现任本公司第五
届董事会董事长、闰土控股集团有限公司董事长、约克夏化工控股有限公司董事
局主席、闰土国际（香港）有限公司董事局主席、浙江染化通供应链管理有限公
司董事长、浙江闰土投资管理有限公司执行董事、经理、浙江闰土新材料有限公
司监事。持有上市公司股份 181,331,054 股，为公司实际控制人之一，是董事候
选人茹恒先生的妻子，董事候选人阮加春先生的侄女，与公司其他董事、监事候
选人不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最
高人民法院网查询，阮静波女士不属于“失信被执行人”。
    阮加春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 7 月出生，中共党员，
大专学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售
员、绍兴市染化助剂厂营销科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化
工集团有限公司经营副总、总经理、浙江闰土股份有限公司董事、总经理；现任
本公司党委书记，第五届董事会副董事长，闰土控股集团有限公司董事、闰土国
际（香港）有限公司董事、浙江瑞华化工有限公司董事长、浙江嘉成化工有限公
司董事。持有上市公司股份 58,957,763 股，为公司实际控制人之一，是董事候选
人阮静波女士的叔叔，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上
述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，阮加春
先生不属于“失信被执行人”。
    徐万福，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 3 月出生，中共党员，
本科学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称，高级工程师职称；曾任浙江
闰土化工集团有限公司分厂厂长、总经理助理、副总经理、浙江闰土股份有限公
司董事、常务副总、总经理；现任本公司第五届董事会董事、总经理，闰土控股
集团有限公司监事、浙江迪邦化工有限公司董事长、绍兴市上虞华闰小额贷款股
份有限公司董事长、浙江巍华新材料股份有限公司副董事长、浙江闰土热电有限


                                   4
公司执行董事、绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司执行董事。持有上市公司股
份 12,742,412 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联
关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐万福先生不属于“失
信被执行人”。
    茹恒，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 12 月出生，中共党员，
硕士研究生学历；曾任职于绍兴市国土资源局、绍兴市流动人口服务管理局；现
任本公司董事长助理、浙江闰昌贸易有限公司执行董事、绍兴上虞闰创置业有限
公司董事。茹恒先生未持有上市公司股份，是董事候选人阮静波女士的配偶，与
公司其他董事、监事候选人不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，茹恒先生不属于“失信被执行人”。
    赵国生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 9 月出生，1992 年毕
业于华东理工大学化学系，硕士研究生学历，正高级工程师职称，绍兴市高级专
家，绍兴市硕博士储备人才库人才，绍兴市行业领军人才，绍兴市拔尖人才，浙
江省劳动模范，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人员；曾就职于绍
兴市染化助剂厂、绍兴市越州化学品厂，1997 年 10 月进入浙江闰土化工集团有
限公司，曾任浙江闰土股份有限公司董事、副总经理；现任本公司第五届董事会
董事、副总经理，江苏明盛化工有限公司董事长、总经理。持有上市公司股份
2,065,501 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，赵国生先生不属于“失信被执
行人”。
    阮光栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 8 月出生，中共党员，
大学本科学历，高级经济师职称，高级工程师职称，中国染料工业协会副会长，
浙江染料工业协会副理事长、绍兴市危化品安全协会副理事长、绍兴市生态文明
促进会副理事长、绍兴市上虞区篮球协会副主席。曾任浙江闰土股份有限公司外


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贸事业部经理、生产计划部部长、第四届监事会主席、浙江闰土染料有限公司总
经理、约克夏（中国）贸易有限公司董事长、约克夏（浙江）染化有限公司总经
理、约克夏化工控股有限公司总裁助理、约克夏亚洲太平洋有限公司副总裁；现
任浙江闰土股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、国际贸易中心主任、闰
土生态工业园管理委员会主任、闰土股份约克夏党支部书记、约克夏化工控股有
限公司副总裁、约克夏（浙江）染化有限公司董事长、约克夏亚洲太平洋有限公
司总裁、董事，浙江闰土染料有限公司董事长、浙江闰土化工进出口有限公司执
行董事、江苏明盛化工有限公司监事会主席、浙江赛亚化工材料有限公司监事、
浙江染化通供应链管理有限公司监事。阮光栋先生未持有上市公司股份，与公司
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、
监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。经公司在最高人民法院网查询，阮光栋先生不属于“失信被执行人”。
    郝吉明，男，中国国籍，无境外永久居留权。1946 年 8 月出生，中共党员，
博士研究生学历，教授，博士生导师，中国工程院院士，美国国家工程院外籍院
士。曾任清华大学环境科学与工程系主任、教育部环境科学与工程教学指导委员
会主任、中国环保产业协会副会长、中国环境科学学会副理事长、清华大学教学
委员会副主任。现任清华大学环境学院教授（退休），清华大学环境科学与工程
研究院院长，兼任中国环境与发展国际合作委员会委员、国务院学位委员会环境
科学与工程学科评议组召集人、北京市人民政府参事、国家生态环境保护专家委
员会委员。郝吉明先生未持有本上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在
关联关系，除上述情况外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院
网查询，郝吉明先生不属于“失信被执行人”。
    赵万一，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，中共党员，
研究生学历，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师；曾任西南政法大学法
律系教授、西南政法大学研究生部副主任、西南政法大学民商法学院院长；现任
西南政法大学民商法学院教授、现代法学杂志社主编，兼任中国法学会民法学研


                                   6
究会学术委员会副主任、中国商法学研究会副会长、中国审判理论研究会民商事
审判专业委员会学术委员会副主任委员、中国法学会法学期刊研究会副会长、澳
门科技大学法学院兼职博士生导师、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市人
民政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院智库专家等，科林环
保、王子新材、有友食品、小康股份等 4 家上市公司的独立董事。赵万一先生未
持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关
联关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，赵万一先生不属于“失
信被执行人”。
    张益民，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年 3 月出生，中共党员，
研究生学历，高级会计师职称；曾任常州兰陵商业集团财务科科长，常州市贸易
委财务统计处副处长，常州前进冷饮厂党总支书记、副厂长，常州百货大楼股份
有限公司董事、副总经理、总会计师，常州莱蒙都会商业管理有限公司副总经理，
江苏江南环球港商业中心有限公司副总经理；现任捷成世纪文化产业集团有限公
司财务总监、北京捷成世纪科技发展江苏有限公司执行董事、总经理，本公司第
五届董事会独立董事、南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。张益民先生未持有
上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关
系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张益民先生不属于“失信
被执行人”。




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