闰土股份：关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知2020-07-20
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2020-030
浙江闰土股份有限公司
关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定，于 2020 年 8 月
14 日（星期五）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰
土大厦 1902 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》和《公司章程》等规定。
3、会议召开时间
现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日（星期五）下午 14:00 开始，会期半
天。
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020 年 8 月 14
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间：2020 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
4、会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
1
5、会议的股权登记日：2020 年 8 月 7 日
6、会议出席对象
（1）截至 2020 年 8 月 7 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举阮静波女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举阮加春先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举徐万福先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举茹恒先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举赵国生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举阮光栋先生为公司第六届董事会非独立董事
本项议案采取累积投票表决方式进行表决，应选非独立董事 6 位。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举郝吉明先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举赵万一先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张益民先生为公司第六届董事会独立董事
本项议案采取累积投票表决方式进行表决，应选独立董事 3 位。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张志峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
本项议案采取累积投票表决方式进行表决，应选非职工代表监事 2 位。
4、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
2
特别提示：以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监
事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案 1、提案 2、提案 4 均属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披
露。
上述议案的具体内容刊登在 2020 年 7 月 20 日的《上海证券报》、证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举阮静波女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举阮加春先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐万福先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举茹恒先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举赵国生先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举阮光栋先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举郝吉明先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举赵万一先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举张益民先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举张志峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
3
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2020 年 8 月 12 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30）
2、登记地点：公司证券部（绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼
闰土大厦 2510 室）
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电
话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1、联系方式
联系人：王燕杰
联系电话：0575-8251 9278
传真号码：0575-8204 5165
电子邮箱：runtu7211@163.com
4
联系地址：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2510
室
邮政编码：312300
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次股东大会的进程按当日的通知进行。
六、备查文件
1、浙江闰土股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362440”
2、投票简称：“闰土投票”
3、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非
6
职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 14 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为浙江闰土股份有限公司的股东，
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江闰土股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出
明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单
位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
说明：
1、对于提案 1.00、2.00、3.00，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，
每一股份拥有与应选董事人数（监事人数）相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 6
名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。选举非独立董事时，每位股东的选票数为其所持
有的股票数乘以 6 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，
每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以 3 的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候
选人；选举非职工代表监事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以 2 的乘积数，该
票数只能投向公司的股东代表监事候选人。
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该票作废。
如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权
总数平均分配给相应的候选人。
2、对于提案 4.00，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃
权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 表决意见
编码 的栏目可
以投票
累计投票提案
应选人数（6）人（股东所代表的有表
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
决权的股份总数股×6）
1.01 选举阮静波女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举阮加春先生为公司第六届董事会非独立董事 √
8
1.03 选举徐万福先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举茹恒先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举赵国生先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举阮光栋先生为公司第六届董事会非独立董事 √
应选人数（3）人（股东所代表的有表
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
决权的股份总数股×3）
2.01 选举郝吉明先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举赵万一先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举张益民先生为公司第六届董事会独立董事 √
应选人数（2）人（股东所代表的有表
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
决权的股份总数股×2）
选举张志峰先生为公司第六届监事会非职工代表
3.01 √
监事
选举王伟女士为公司第六届监事会非职工代表监
3.02 √
事
该列打勾
非累计投票提案 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 √
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时
止。
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章，法定代表人需签字。
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附件三：
浙江闰土股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成
的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登
记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
10
